Детективы Территориального управления БЭБ в Киеве разоблачили в одном из столичных бизнес-центров нелегальное казино и мошеннический колл-центр.
"Заведение, в котором проводили азартные игры в покер на деньги без соответствующих лицензий, обустроили на девятом этаже здания, а колл-центр на четвертом", - сообщили в БЭБ.
Детективы провели ряд обысков по адресам расположения казино и проживания фигурантов уголовного производства. В игорном заведении обнаружили и изъяли оборудование для покера, компьютерную технику, бухгалтерскую документацию, видеокамеры с записями посещений казино, а также конверты с наличными для выдачи вознаграждения игрокам.
Во время обыска жилья одного из фигурантов изъято почти 135 тысяч долларов и около 5 тысяч евро наличными.
Директору бизнес-центра сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 203-2 Уголовного кодекса Украины.
На четвертом этаже того же здания обнаружен колл-центр, работники которого мошенническим способом присваивали средства граждан Украины, Германии и Чехии.
"Потерпевшим звонили и предлагали инвестировать в программное обеспечение, которое якобы занимается автоматической торговлей криптовалютами и приносит 5% дохода ежедневно. После перевода жертвами средств на указанные центром виртуальные счета связь с абонентом блокировалась", - рассказали детективы.
Во время обыска изъято более 60 рабочих мест с компьютерной техникой, телефонами, а также черновые записи и пособия по общению с жертвами.
По данному факту детективы БЭБ начали досудебное расследование уголовного производства по части четвертой статьи 190 Уголовного кодекса Украины.
Фото: БЭБ.
Читайте также: Памятник «Переяславская рада» демонтируют в Киеве
Читайте также: В Киеве перевернулся грузовик
Евгений МедведевНовости
НАПК проводит масштабные проверки руководства ТЦК
14:30 21 май 2024.
ЕС согласовал конфискацию доходов от активов РФ в пользу Украины
14:15 21 май 2024.
Binance устраивает масштабный "Pizza Drop" на улицах Киева
13:55 21 май 2024.
Украинские военные завершили обучение по обслуживанию F-16
13:30 21 май 2024.
Силовики пришли с обысками в ГСА
13:15 21 май 2024.
ВСУ удалось стабилизировать ситуацию в Волчанске
12:55 21 май 2024.
В Украине отменили графики отключения света
12:45 21 май 2024.
В древнем городе Тарса найдена 2000-летняя гробница, охраняемая двумя бычьими головами (Фото)
12:30 21 май 2024.
Пограничники предупредили о наступлении оккупантов на Сумщину
12:15 21 май 2024.
Украинскому бизнесу рекомендуют установить резервную генерацию
11:55 21 май 2024.