СБУ и ДБР задержали на Киевщине гендиректора литейного завода из временно оккупированной Макеевке, который причастен к финансированию террористической организации "ДНР".
После захвата города в 2014 году предприниматель продолжил заниматься бизнесом в оккупированной части региона.
"Завод продавал оборудование в Украине через подставные фирмы, зарегистрированные в нашем государстве. По документам товар шел из Таганрога, но фактически завозился из Макеевки через Ростовскую область", - рассказали в СБУ.
До начала полномасштабного вторжения РФ дельцы обходили ограничения, введенные на торговлю с захваченными предприятиями на востоке Украины.
"Чтобы реализовать сделку, ее участники создали сеть подконтрольных коммерческих структур в Винницкой, Житомирской, Киевской, Днепропетровской и Запорожской областях, а также России", - пояснили в ведомстве.
Большую часть полученной "прибыли" перечисляли в "бюджет ДНР" как уплату "налогов и сборов". "Транзакции" осуществляли через подсанкционные банки в России и во временно оккупированном Донбассе. В преддверии полномасштабной войны злоумышленник перечислил в "бюджет" боевиков десятки миллионов в гривневом эквиваленте.
В дальнейшем эти деньги главари боевиков направляли на финансирование оккупационных группировок страны-агрессора, воюющих на восточном фронте.
Сам организатор "схемы" еще до 24 февраля 2022 года выехал на Киевщину, где пытался "залечь на дно" и тем самым избежать правосудия. Однако правоохранители разоблачили его преступную деятельность и задержали. Кроме него разоблачены его сообщники в Виннице, Житомире, Киеве, Днепре и Запорожье.
Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Фото: СБУ.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Читайте также: На Закарпатье задержали кума-рэкетира Медведчука
Читайте также: В Харькове выявили очередную схему уклонения от мобилизации
Евгений МедведевНовости
Как красиво поздравить с Рождеством 2024: праздничные открытки, поздравления и стихи
07:22 25 дек 2024.
Пять лучших фильмов самого великого актера Голливуда всех времен
06:30 25 дек 2024.
Женщина решила убить мужа-военного в Запорожской области
04:40 25 дек 2024.
Киев завершил оцифровку документов БТИ
02:20 25 дек 2024.
Анимационный сериал, сделанный по мотивам популярной компьютерной игры, финансово провалился
23:20 24 дек 2024.
В Торецке продолжаются ожесточенные бои
22:45 24 дек 2024.
Дональд Трамп собрался переименовывать горы
22:30 24 дек 2024.
В TikTok появилась новая мода - "недопотребление"
21:50 24 дек 2024.
Журналист-расследователь умолчал о связи Василия Веселого с НБУ
21:10 24 дек 2024.