СБУ і ДБР затримали на Київщині гендиректора ливарного заводу з тимчасово окупованої Макіївки на Донеччині, який причетний до фінансування терористичної організації "ДНР".
Після захоплення міста у 2014 році підприємець продовжив займатися бізнесом в окупованій частині регіону.
"Завод продавав обладнання в Україну через підставні фірми, зареєстровані в нашій державі. За документами, товар йшов із Таганрога, але фактично завозився з Макіївки через Ростовську область", - розповіли в СБУ.
До початку повномасштабного вторгнення РФ ділки обходили обмеження, запроваджені на торгівлю із захопленими підприємствами на сході України.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
"Щоб реалізувати оборудку, її учасники створили мережу підконтрольних комерційних структур у Вінницькій, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також в Росії", - пояснили у відомстві.
Велику частину одержаних "прибутків" ділки перераховували до "бюджету ДНР" як сплати "податків і зборів". "Транзакції" здійснювали через підсанкційні банки в рф і у тимчасово окупованому Донбасі. Напередодні повномасштабної війни зловмисник перерахував до "бюджету" бойовиків десятки мільйонів у гривневому еквіваленті.
У подальшому ці гроші ватажки бойовиків направляли на фінансування окупаційних угруповань країни-агресора, які воюють на східному фронті.
Сам організатор "схеми" ще до 24 лютого 2022 року виїхав на Київщину, де намагався "залягти на дно" і тим самим уникнути правосуддя. Однак, правоохоронці викрили його злочинну діяльність і затримали. Крім нього викрито його спільників у Вінниці, Житомирі, Києві, Дніпрі та Запоріжжі.
Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
Фото: СБУ.
Читайте також: На Закарпатті затримали кума-рекетира Медведчука
Читайте також: У Харкові виявили чергову схему ухилення від мобілізації
Євген МедведєвНовини
Працівник ТЦК вимагав хабар у представника логістичної компанії
17:15 03 чер 2024.
Україна хоче розширити застосування західної зброї для ударів по РФ
16:55 03 чер 2024.
NASA виявило дві нові галактики, які є ключем до походження Всесвіту
16:45 03 чер 2024.
Ситник звільнився з НАЗК
16:30 03 чер 2024.
Росія може перетворити Харків на Алеппо
16:15 03 чер 2024.
Окупанти скинули авіабомби на Донецьку область
15:55 03 чер 2024.
Мешканців Херсона закликали не виходити на вулиці
15:30 03 чер 2024.
У Китаї відреагували на заяви Зеленського
15:15 03 чер 2024.
Нідерланди дозволили Україні бомбити РФ
14:55 03 чер 2024.
Вчені з'ясували, як шлях проникнення у клітину впливає результат зараження коронавірусом
14:45 03 чер 2024.
Росія знищила майже 10 ГВт генерації України
14:30 03 чер 2024.