Відповідна постанова набула чинності 7 вересня 2023 року.
Національний банк України запровадив нові вимоги щодо здійснення банками фінансового моніторингу. Зокрема, банки зобов'язані посилити контроль за активними операціями фізичних осіб. Про це йдеться у повідомленні НБУ.
Зокрема, регулятор зобов'язав банки реагувати на випадки перевищення максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом. Така вимога не поширюватиметься на клієнтів-фізособ, які здійснюють звичайні фінансові операції на суми та в обсязі раціонального обґрунтування, пояснили в НБУ.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Нацбанк доповнив перелік індикаторів підозрілості щодо фінансових операцій клієнта. Йдеться про перевищення більш ніж удвічі на місяць максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом, та нетипову активність за рахунками клієнта.
Крім того, внесено уточнення до процедури здійснення банками належної перевірки клієнтів, які є електронними резидентами (е-резидентами), щодо ідентифікації та верифікації.
Також регулюються процедури віддаленого встановлення ділових відносин е-резидентами.
Ці зміни затверджено постановою НБУ від 5 вересня 2023 року №110, яка набула чинності 7 вересня 2023 року.
Фото: National Bank Of Ukraine/Flickr
Олеся ЦвіркаНовини
Нідерланди дозволили Україні бомбити РФ
14:55 03 чер 2024.
Вчені з'ясували, як шлях проникнення у клітину впливає результат зараження коронавірусом
14:45 03 чер 2024.
Росія знищила майже 10 ГВт генерації України
14:30 03 чер 2024.
Від Черкащини передали підтримку для Сил безпеки та оборони
14:15 03 чер 2024.
У Києві працівники банку вкрали у клієнта кілька мільйонів
13:55 03 чер 2024.
На Полтащині встановили рекорд за кількістю непридатних для служби
13:31 03 чер 2024.
Командувач сил ТРО змушував підлеглих будувати йому будинок
13:15 03 чер 2024.
Влада Грузії підписала скандальний закон
12:55 03 чер 2024.
Нові поставки ППО анонсували у ОП
12:45 03 чер 2024.
Серед Теракотової армії знайдено гробницю зі скарбами
12:30 03 чер 2024.
Чиновники хотіли «розпилити» понад 50 мільйонів на ремонті будинку
12:15 03 чер 2024.