
Відповідна постанова набула чинності 7 вересня 2023 року.
Національний банк України запровадив нові вимоги щодо здійснення банками фінансового моніторингу. Зокрема, банки зобов'язані посилити контроль за активними операціями фізичних осіб. Про це йдеться у повідомленні НБУ.
Зокрема, регулятор зобов'язав банки реагувати на випадки перевищення максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом. Така вимога не поширюватиметься на клієнтів-фізособ, які здійснюють звичайні фінансові операції на суми та в обсязі раціонального обґрунтування, пояснили в НБУ.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Нацбанк доповнив перелік індикаторів підозрілості щодо фінансових операцій клієнта. Йдеться про перевищення більш ніж удвічі на місяць максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом, та нетипову активність за рахунками клієнта.
Крім того, внесено уточнення до процедури здійснення банками належної перевірки клієнтів, які є електронними резидентами (е-резидентами), щодо ідентифікації та верифікації.
Також регулюються процедури віддаленого встановлення ділових відносин е-резидентами.
Ці зміни затверджено постановою НБУ від 5 вересня 2023 року №110, яка набула чинності 7 вересня 2023 року.
Фото: National Bank Of Ukraine/Flickr
Олеся ЦвіркаНовини
Нам потрібен лідер України, який зможе взаємодіяти з нами і росіянами, - радник Трампа
22:15 02 бер 2025.
Зеленський має повернутися з подякою або піти з посади, - Джонсон
21:15 02 бер 2025.
Україна отримає 2 мільярди на закупівлю 5 тисяч ракет для ППО
20:10 02 бер 2025.
США звинуватили Зеленського у зриві мирних переговорів
19:15 02 бер 2025.
Зеленський обговорив з Мелоні закінчення війни в Україні
18:15 02 бер 2025.
Окупанти з артилерії обстріляли Нікополь
17:55 02 бер 2025.
Генсек НАТО назвав три ключові моменти зустрічі в Лондоні
17:15 02 бер 2025.
В Італії побоюються розколу Заходу
16:55 02 бер 2025.
МАГАТЕ порушило суверенітет України
16:15 02 бер 2025.
П'яний водій влаштував ДТП у Києві
15:55 02 бер 2025.
США стягують війська до кордону з Мексикою
15:15 02 бер 2025.