
Відповідна постанова набула чинності 7 вересня 2023 року.
Національний банк України запровадив нові вимоги щодо здійснення банками фінансового моніторингу. Зокрема, банки зобов'язані посилити контроль за активними операціями фізичних осіб. Про це йдеться у повідомленні НБУ.
Зокрема, регулятор зобов'язав банки реагувати на випадки перевищення максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом. Така вимога не поширюватиметься на клієнтів-фізособ, які здійснюють звичайні фінансові операції на суми та в обсязі раціонального обґрунтування, пояснили в НБУ.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Нацбанк доповнив перелік індикаторів підозрілості щодо фінансових операцій клієнта. Йдеться про перевищення більш ніж удвічі на місяць максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом, та нетипову активність за рахунками клієнта.
Крім того, внесено уточнення до процедури здійснення банками належної перевірки клієнтів, які є електронними резидентами (е-резидентами), щодо ідентифікації та верифікації.
Також регулюються процедури віддаленого встановлення ділових відносин е-резидентами.
Ці зміни затверджено постановою НБУ від 5 вересня 2023 року №110, яка набула чинності 7 вересня 2023 року.
Фото: National Bank Of Ukraine/Flickr
Олеся ЦвіркаНовини
Працівники Бердянської колонії створили систему катувань засуджених
02:20 14 бер 2025.
Макрон вимагає від уряду додаткові гроші на оборону
23:20 13 бер 2025.
Російській нафті поставили заслінку
22:45 13 бер 2025.
Найперспективніший у світі кіноринок, як і раніше, страждає від відсутності грошей
22:30 13 бер 2025.
Версаче – все?
21:45 13 бер 2025.
Оголошено обов'язкову евакуацію у прикордонні Сумської області
21:30 13 бер 2025.
Археологи виявили прихований стародавній порт Асіні (Фото)
21:13 13 бер 2025.
Андрій Єрмак: "Ми ніколи не підемо на заморожений конфлікт"
20:45 13 бер 2025.
Дональд Трамп відреагував на сьогоднішню заяву Путіна
20:30 13 бер 2025.
В "Укренерго" розповіли про ситуацію з енергоспоживанням
20:15 13 бер 2025.