Від російського "Ландромата" до Riga Port City: Еммануїл Гріншпун та його ділові партнери

Гріншпун у справі російського "Ландромата"

Молдова продовжує розслідування корупційних схем, пов’язаних з російським "Ландроматом". Як повідомив портал Anticoruptie.md, Міністерство юстиції Молдови просить відхилити як необґрунтовані позови 14 молдавських суддів, які перебувають під слідством за ймовірну співучасть у відмиванні грошей з Росії.

Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі

Розслідування справи про "Ландромат" розпочалося у 2016 році і стало найбільшою операцією з відмивання брудних російських грошей через молдавські банки у період з 2010 по 2014 рік. Слідчі називають суму у $20 млрд, але експерти, що стежили за ходом справи, говорять про більш ніж $70 млрд.

Одним з головних фігурантів справи є діловий партнер Еммануїла Гріншпуна — бізнесмен і колишній молдавський депутат В'ячеслав Платон. За версією слідства, він "створив і керував злочинною організацією у 2010-2014 роках", що складалася з кількох груп, які діяли на території Молдови, України та Росії.

У 2016 році його було екстрадовано з України до Молдови і засуджено до 18 років позбавлення волі за розтрату і відмивання грошей, пов'язаних з шахрайством у справі російського "Ландромата". У 2023 році Платона було включено до санкційного списку Канади за співпрацю з Росією.

Історія партнерства Еммануїла Гріншпуна і В'ячеслава Платона набула широкого розголосу у розслідуванні OCCRP (Центр з дослідження корупції та організованої злочинності). У 2013 році Платон надав Гріншпуну позику в розмірі $63 млн, ймовірно, з відмитих грошей російського "Ландромата".

У 2015 році у ЗМІ також з'явився аудіозапис розмови між Еммануїлом Гріншпуном і В'ячеславом Платоном, у якій Гріншпун попереджає свого ділового партнера про візит високопосадовців США для розслідування його участі у російському "Ландроматі" та блокування потоку чорних грошей через Молдову до Європи.

Еммануїл Гріншпун і справа Статі

53-річний американський бізнесмен молдавського походження Еммануїл Гріншпун, що проживає у Майамі (нерухомість у Sunny Isles Beach, North Miami Beach), відомий у певних колах як інвестор, філантроп, почесний консул Казахстану в США і перший віце-президент Євро-Азійського єврейського конгресу. Гріншпун разом із молдавським бізнесменом Олександром Білінкісом володіє компанією Eco Estate LLC, яка має нерухомість у Молдові. Він також є співвласником (у тому числі через номінальних акціонерів) інвестиційних компаній у Шотландії, Панамі, Румунії, Грузії та Казахстані.

Попри такі вражаючі заслуги, прізвище Гріншпун часто згадується у зв’язку зі злочинною діяльністю і має довгу сумнівну репутацію. Саме в США Гріншпун регулярно отримує повідомлення в Окружний суд США у Флориді і звинувачується у фінансових махінаціях.

Проти нього порушено арбітражні та кримінальні справи в різних юрисдикціях. Зокрема, молдавські бізнесмени Анатолій і Габріель Статі, які судилися з урядом Казахстану в кількох країнах, запитували інформацію про Еммануїла Гріншпуна в американських судах, оскільки він тісно пов'язаний з казахстанською бізнес- та політичною елітою.

Предметом звернення до Окружного суду США Південного округу Флориди є вилучення доказів у Еммануїла Гріншпуна для використання в судових розглядах у Молдові проти кількох осіб (включаючи самого Гріншпуна), обвинувачених у зловживанні службовими повноваженнями, вимаганні та спробі шантажу. У заяві Гріншпун звинувачується, серед іншого, у причетності до вимагання і, зрештою, у отриманні неправомірної переписки, переданої від президента Молдови Вороніна президенту Казахстану Назарбаєву 6 жовтня 2008 року. Згодом Гріншпун активно брав участь у різних зустрічах зі Статі, які супроводжувалися погрозами з боку високопосадовців Республіки Казахстан експропріювати активи Статі в країні, якщо заявник добровільно не поступиться 50% своїх нафтових інтересів у Казахстані.

Опасаясь возможной конфискации своего имущества, Гриншпун начал продавать свои активы в США. В частности, он продал пентхаус в Нью-Джерси стоимостью более $500 млн, которым он владел совместно со своим двоюродным братом и деловым партнером Изей Гриншпуном.

Еммануїл Гріншпун і ще одне розслідування OCCRP

Еммануїл Гріншпун потрапив в ще одне розслідування OCCRP від 2020 року. Судячи з фото-звіту, опублікованого міжнародними журналістами, він тісно знайомий з особами з сумнівною діловою репутацією.

Один з них — Лев Парнас, бізнесмен з Флориди, який був замішаний у відомій справі, що призвела до імпічменту Трампа у 2020 році. Того ж року Лев Парнас був арештований і звинувачений у шахрайстві. Пізніше він визнав себе винним у тому, що він і його діловий партнер надавали інвесторам неправдиву інформацію про компанію Fraud Guarantee, базовану у Флориді. У 2022 році окружний суд США засудив Льва Парнаса, уродженця України та громадянина США, до двадцяти місяців тюремного ув'язнення.

Інший — турецько-азербайджанський магнат судноплавства Мубариз Мансимов, який у 2021 році був засуджений до п'ятирічного умовного терміну за зв'язок з організацією, визнаною терористичною в Туреччині. У 2023 році суд у Стамбулі постановив, що Мубариз Мансимов, власник групи компаній Palmali, повинен виплатити державній азербайджанській компанії SOCAR $68 млн.

Гріншпун і Riga Port City

Еммануїл Гріншпун довгий час обіймав посаду віце-президента в латвійському банку Rietumu Banka. Його основна роль полягає у пошуку великих інвесторів за кордоном та управлінні міжнародними інвестиційними проєктами, за які він несе особисту відповідальність. Однак на сайті банку немає інформації про Гріншпуна. Згадки про роботу Гріншпуна в латвійському банку зустрічаються тільки на його сторінці в LinkedIn та на опублікованих у ЗМІ спільних фотографіях з топ-менеджерами Rietumu Banka.

Зостаннього інтерв'ю Еммануїла Гріншпуна можна припустити, що його новий "бізнес-проєкт" пов'язаний з Латвією. За його словами, він проявляє особливий інтерес до забудови Riga Port City, серед інвесторів якого згадуються відомі арабські бізнесмени. Чи не зашкодить репутація Еммануїла Гріншпуна, який регулярно займається шахрайськими схемами в різних країнах світу разом зі своїми спільниками, цьому новому багатообіцяючому проєкту?