Ділки заробили величезні гроші на жадібності співвітчизників та іноземців.
Співробітники Служби безпеки України блокували діяльність організаторів міжнародної фінансової піраміди Forex Trend Limіted, функціонування якої завдало сотні мільйонів збитків громадянам України і країн Європейського Союзу, повідомляє прес-центр СБУ.
«Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники під виглядом функціонувої міжнародної інвестиційної компанії Forex Trend Limіted, використовуючи попередньо створені сайти і торгові майданчики, залучали кошти громадян в особливо великих розмірах, гарантуючи отримання надприбутків в короткостроковій перспективі», - йдеться в повідомленні.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Як зазначили у відомстві, за період діяльності ділки встигли заволодіти коштами кількох тисяч громадян України і іноземців в сумі понад 340 млн грн.
Слід підкреслити, що фінанси «виводилися» зловмисниками через ланцюг фіктивних фірм на компаній, зареєстровані в офшорах, а також приватних підприємців. При цьому гроші переводилися в готівку як на території України, так і Європейського Союзу та легалізувалися шляхом придбання предметів розкоші.
Правоохоронці провели ряд обшуків в житлових приміщеннях учасників «піраміди» і їх спільників в Києві, Запоріжжі, Дніпрі та Харківської області. В результаті таких дій було вилучено документацію, фіктивні печатки та цифрові носії інформації, які підтверджують факти протиправної діяльності, готівку, отриману від оборудок, коштовності, у тому числі золоті злитки, позолочені годинники, ювелірні вироби, а також арсенал вогнепальної зброї.
Зараз учасникам угруповання оголошено підозрою в скоєнні шахрайства в особливо великих розмірах.
Новини
У МОН пояснили, як навчатимуться школярі в умовах можливого блекауту
12:40 21 вер 2024.
Шольц ще раз прокоментував тему передачі Україні ракет Taurus
11:35 21 вер 2024.
Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати ворога за минулу добу
10:30 21 вер 2024.
ДПСУ попередила про затримки під час перетину кордону з Польщею
09:30 21 вер 2024.
Вихідні порадують українців комфортною погодою
09:00 21 вер 2024.
Окупанти в Криму розпочали нову хвилю фільтраційних заходів
04:40 21 вер 2024.
Сім'я створила мережу конопляних ферм у трьох областях України
02:20 21 вер 2024.
Священну каплицю XII століття знайдено в Німеччині (Фото)
23:44 20 вер 2024.