У поліції назвали затримання підозрюваних найбільшою операцією проти східноєвропейської мафії, проведеної за останні 10 років.
Поліція Іспанії разом з Європолом 16 грудня затримала 23 людини, підозрюваних у відмиванні грошей російської мафії, отриманих від злочинних доходів, повідомляє з посиланням на іспанську поліцію агентство УНН.
Затримано вісім громадян Росії, двоє українців, по одному вихідцю з Казахстану і Алжиру, 11 громадян Іспанії, повідомляють російські федеральні ЗМІ, посилаючись на прес-службу Національної поліції.
За версією слідства, учасники злочинної групи збиралися контролювати ключові сектора іспанської економіки і хотіли за допомогою юристів, чиновників, політиків, бізнесменів і хакерів проникнути в державні установи.
В ході обшуків, проведених в Аліканте, Мадриді, Таррагоне і на Ібіці, поліція виявила зброю, 300 тисяч євро готівкою, діаманти, 16 "розкішних" автомобілів і кріптовалютние рахунку. Також поліція заарештувала банківські рахунки і активи на мільйони євро.
Розслідування справи почалося в 2013 році, коли поліція помітила зрослу активність російської мафії в Іспанії. Учасники розслідування вважають, що підозрювані використовували Іспанію "в якості відправної точки для відмивання грошей злочинних організацій з країн колишнього Радянського Союзу".
У поліції назвали затримання підозрюваних найбільшою операцією проти східноєвропейської мафії, проведеної в Іспанії за останні 10 років.
У травні 2019 року Національна судова палата Іспанії (НСПІ) винесла вироки представникам так званої "російської мафії" - 14 громадянам Росії, Грузії та Іспанії.
Фото: УНН
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Новини
Начальник ОВА розповів про ситуацію на Черкащині після нічної атаки
17:25 21 вер 2024.
Чи чекати на теплу зиму в Україні, пояснили в Укргідрометцентрі
16:50 21 вер 2024.
КМДА поінформувала про рівень забруднення повітря на 21 вересня в Києві
15:50 21 вер 2024.
Залужний повідомив про загибель свого колишнього радника
15:20 21 вер 2024.
Про атаки ворога на енергооб’єкти за минулу добу повідомили у Міненерго
14:50 21 вер 2024.
У яких людей знижено ризик інфаркту та інсульту, з’ясували вчені
14:20 21 вер 2024.
Зеленський викрив брехню ЗМІ про цифру втрат українських бійців
13:50 21 вер 2024.
Початкове вогнище COVID-19 знайшли вчені
13:15 21 вер 2024.
У МОН пояснили, як навчатимуться школярі в умовах можливого блекауту
12:40 21 вер 2024.