В ЄС стартувала кампанія з позбавлення громадянства російських чиновників і олігархів

Міністр внутрішніх справ Кіпру Константінос Петрідіс заявив, що всі заявки на отримання громадянства, подані до 2018 року, будуть переглянуті, з посиланням на KIPE повідомляє Finanz.ru.

Іншими словами, влада Кіпру починає масштабну перевірку учасників програми «громадянство в обмін на інвестиції», у межах якої кіпрський паспорт можна було «купити», вклавши 2 млн євро в економіку острова.

Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі

Рішення прийнято радою міністрів півострова 23 жовтня і торкнеться всіх нових кіпротов натуралізуватися до посилення контролю.

Розширений аудит проведуть три американські компанії, які виграли відкритий тендер - Sterling Diligence, Kroll і S-RM Intelligence and Risk Consulting. Його мета з'ясувати - чи є серед одержувачів громадянства ті, кому пред'явлені які-небудь звинувачення, або фігурують в обмежувальних заходах Євросоюзу, повідомив Петрідіс.

При виявленні порушень паспорти будуть відкликані, попередив він. «Процес позбавлення громадянства буде запущений у всіх випадках, коли перевірка виявить, що особа або члени її родини звинувачуються у будь-яких злочинах, або є суб'єктами європейських або міжнародних санкцій», - заявив глава МВС.

Підставою для позбавлення громадянства можуть стати і порушення, вчинені після отримання паспорта, уточнив він.

Серед росіян кандидати на виліт - мільярдери Віктор Вексельберг (11-е місце в списку Forbes, 11,5 млрд доларів) і Олег Дерипаска (30-е місце 3,6 млрд доларів), що стали громадянами Кіпру 2017 року, а минулого року включені до списку санкцій Мінфіну США разом з наркобаронами і диктаторами третього світу.

З сумарним статком у 15 млрд доларів Вексельберг і Дерипаска вдають із себе лише верхівку айсберга російських грошей на Кіпрі, загальний обсяг яких у 8 разів перевищує кіпрський ВВП (186 млрд доларів, за даними ЦБ РФ). Зачистку паспортних програм на Кіпрі ініціювала влада Євросоюзу. «Злочинці ставлять під загрозу безпеку Європи або хочуть відмити тут свої капітали», - заявила у серпні минулого року єврокомісар з питань юстиції Віра Юрова.

Практика видачі «золотих віз» і «золотих паспортів» в обмін на інвестиції та покупку нерухомості має бути скорочена, оскільки ЄС не бажає бути «притулком для корупції і брудних грошей», зажадала вона.

За даними Der Spiegel, крім Кіпру під приціл ЄК потрапили Греція та Мальта, що активно торгують паспортами, головними покупцями яких є росіяни і громадяни колишніх радянських республік.

За даними уряду Мальти, кожен другий учасник програми «Громадянство за інвестиції», що діє з 2013 року, ймовірно, виявився вихідцем з РФ. Серед тих, хто заплатив внесок у 650 тисяч євро, інвестував не менше 350 тисяч євро ву нерухомість і не менше 150 тисяч - у затверджені урядом облігації виявилося більше 700 чоловік з типовими російськими іменами і прізвищами - повні тезки крупних бізнесменів і чиновників, у тому числі фігурують у списку Forbes. Серед них - засновник і співвласник "Яндекса" Аркадій Волож з членами своєї сім'ї, власник інвестиційної компанії O1 Group Борис Мінц, співвласник холдингу ICT Holding Олександр Несис, співвласник Beluga Group Олександр Мечетін, один з найбільших російських землевласників Ігор Худокормов і Олексій Марей, головний керуючий директор і заступник голови правління Альфа-банку, який у листопаді 2017 року залишив свої пости у зв'язку з переїздом родини до Лондона.

Також у списку - імовірно родина власника великої девелоперської компанії ФСК "Лідер" Володимира Вороніна, тезки топ-менеджерів "Лабораторії Касперського", гендиректора золотодобувної компанії "Полюс" Павла Грачова; Дмитро Дойхен і Микола Фартушняк - співзасновники найбільшої мережі магазинів спорттоварів "Спортмастер"; брат екс-міністра транспорту Росії, помічника президента Росії Ігоря Левітіна Леонід з сім'єю і багато інших.

Ілюстративне фото: Укрінформ