Серед «клієнтів» центру було більше 50 структур.
Двоє мешканців Запоріжжя організували конвертаційний центр, за допомогою якого проводилися фіктивні фінансово-господарські операції, мінімізувалися податкові надходження в бюджет.
Про це йдеться в повідомленні СБУ.
«Конверт» працював близько року, за цей час «в тінь» було виведено близько 100 млн. гривень. Серед «клієнтів» центру було більше 50 комерційних структур і кілька державних підприємств регіону.
Силовики провели обшуки в офісі конвертаційного центру, вилучили печатку підконтрольних підприємств, бухгалтерську і банківську документацію, чорнові записи, а також понад 600 000 гривень та 15 000 євро.
За матеріалами СБУ вирішується питання про притягнення до відповідальності керівництва підприємств-клієнтів конвертаційного центру, щоб вони відшкодували збиток державі.
Відкрито кримінальну справу відразу за трьома статтями КК України (ч. 2 ст. 205-1 (підробка документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та ч. 1 і 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем).
Фото: СБУ.
Новини
ДПСУ попередила про затримки під час перетину кордону з Польщею
09:30 21 вер 2024.
Вихідні порадують українців комфортною погодою
09:00 21 вер 2024.
Окупанти в Криму розпочали нову хвилю фільтраційних заходів
04:40 21 вер 2024.
Сім'я створила мережу конопляних ферм у трьох областях України
02:20 21 вер 2024.
Священну каплицю XII століття знайдено в Німеччині (Фото)
23:44 20 вер 2024.
США планують оголосити про новий пакет військової допомоги Україні
23:20 20 вер 2024.
США та Великобританія готуються надати Україні довгоочікуваний дозвіл
22:30 20 вер 2024.
Оприлюднено звіт про замах на Дональда Трампа
22:15 20 вер 2024.
Російський агресор атакував Дніпро
21:45 20 вер 2024.
Кіно та секс: чи піде Моллівуд шляхом Голлівуду?
21:30 20 вер 2024.