БЕБ виявило та вилучило понад 4,7 мільйона євро необлікованої готівки в рамках розслідування ухилення від сплати податків групою компаній-постачальників продуктів для Міністерства оборони.
Кошти були виявлені у багажнику автомобіля, яким керувала бухгалтер однієї з компаній. Жінка не змогла пояснити походження цієї значної суми грошей, повідомляє БЕБ.
Спроба вивезення та приховування "чорної" каси була викрита під час слідчих заходів. Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучені кошти.
Раніше було встановлено, що лише протягом 2022-2023 років компанія поставила на адресу Міноборони продукти на суму 14,5 млрд. грн. із ПДВ.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
При цьому її службові особи документально оформили ряд безтоварних операцій з придбання та постачання продуктів харчування з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності.
У такий спосіб та коштом підміни номенклатури й завищення вартості товарів вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит з ПДВ.
Це дало змогу ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах.
Фото: БЕБ.
Читайте також: На Київщині виявили нелегальні АЗС
Читайте також: У Києві викрили масштабну схему нелегального виробництва рідин для цигарок
Євген МедведєвНовини
Окупанти в Криму розпочали нову хвилю фільтраційних заходів
04:40 21 вер 2024.
Сім'я створила мережу конопляних ферм у трьох областях України
02:20 21 вер 2024.
Священну каплицю XII століття знайдено в Німеччині (Фото)
23:44 20 вер 2024.
США планують оголосити про новий пакет військової допомоги Україні
23:20 20 вер 2024.
США та Великобританія готуються надати Україні довгоочікуваний дозвіл
22:30 20 вер 2024.
Оприлюднено звіт про замах на Дональда Трампа
22:15 20 вер 2024.
Російський агресор атакував Дніпро
21:45 20 вер 2024.
Кіно та секс: чи піде Моллівуд шляхом Голлівуду?
21:30 20 вер 2024.