
Сформована спеціальна парламентська комісія.
Парламент Молдови поновив розслідування кримінальної схеми, що дозволила відмити через банківську і судову системи країни понад $20 млрд з РФ, повідомляють молдовські ЗМІ.
На засіданні парламенту, 27 листопада, з ініціативи проєвропейської «Платформи «Гідність і правда» заснована спеціальна комісія, до якої увійшли представники всіх фракцій.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
«По сьогоднішній день немає ясності у цій справі ... Це колосальна сума для такої країни, як Республіка Молдова, ВВП якої 2013 року був нижче 8,5 млрд доларів. Жодне відомство, яке відповідає за фінансовий контроль, не відреагувало», - наголосила представник платформи Інга Грігоріу.
За її словами, йдеться про Центр по боротьбі з корупцією, Національний банк, Міністерство юстиції, Національну комісію з фінансового ринку.
За даними слідства, кримінальна схема діяла з 2010 по 2014 роки у такий спосіб: бажаючі вивести гроші з Росії організовували на свою адресу фіктивний судовий позов про стягнення неіснуючих боргів, серед поручителів був громадянин Молдови, тому справа доправлялася у суди цієї країни.
У Молдові, у вересні 2017 року, 15 судям і трьом судовим виконавцям висунули звинувачення, проте у жовтні 2020 року молдовські ЗМІ повідомили, що їх виправдали.
Парламентська комісія визначила термін розслідування у 120 днів.
Молдовська схема з відмивання грошей вважається найбільшою у Східній Європі.
Ілюстративне фото: minfin.com.ua
Ігор ПетрукНовини
Дональд Трамп назвав найкращого кандидата на пост Папи Римського
23:20 29 кві 2025.
Марко Рубіо знову заявив, що США можуть відмовитись від ролі посередника між Україною та Росією
22:45 29 кві 2025.
Меган Маркл потрапила до чергового скандалу
22:45 29 кві 2025.
У Німеччині перевага АдГ у опитуваннях зміцнюється
22:15 29 кві 2025.
Московські переговори спецпредставника Трампа не принесли успіху
21:30 29 кві 2025.
Медики з'ясували, які хвороби пришвидшують розвиток деменції
21:13 29 кві 2025.
Половина домашніх собак у Берліні утримується незаконно
20:45 29 кві 2025.
Спецпосланець Дональда Трампа назвав пропозицію Путіна абсурдною
20:15 29 кві 2025.
У Києві за $5 тисяч «продавали» посади у ГУР
19:55 29 кві 2025.