
Сформована спеціальна парламентська комісія.
Парламент Молдови поновив розслідування кримінальної схеми, що дозволила відмити через банківську і судову системи країни понад $20 млрд з РФ, повідомляють молдовські ЗМІ.
На засіданні парламенту, 27 листопада, з ініціативи проєвропейської «Платформи «Гідність і правда» заснована спеціальна комісія, до якої увійшли представники всіх фракцій.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
«По сьогоднішній день немає ясності у цій справі ... Це колосальна сума для такої країни, як Республіка Молдова, ВВП якої 2013 року був нижче 8,5 млрд доларів. Жодне відомство, яке відповідає за фінансовий контроль, не відреагувало», - наголосила представник платформи Інга Грігоріу.
За її словами, йдеться про Центр по боротьбі з корупцією, Національний банк, Міністерство юстиції, Національну комісію з фінансового ринку.
За даними слідства, кримінальна схема діяла з 2010 по 2014 роки у такий спосіб: бажаючі вивести гроші з Росії організовували на свою адресу фіктивний судовий позов про стягнення неіснуючих боргів, серед поручителів був громадянин Молдови, тому справа доправлялася у суди цієї країни.
У Молдові, у вересні 2017 року, 15 судям і трьом судовим виконавцям висунули звинувачення, проте у жовтні 2020 року молдовські ЗМІ повідомили, що їх виправдали.
Парламентська комісія визначила термін розслідування у 120 днів.
Молдовська схема з відмивання грошей вважається найбільшою у Східній Європі.
Ілюстративне фото: minfin.com.ua
Ігор ПетрукНовини
Чиновник витратив мільйони на закупівлю для сил оборони
02:20 08 кві 2025.
Розрекламований "зелений" курорт у Швеції виявився забруднювачем природи
23:20 07 кві 2025.
Переможці парламентських виборів у Німеччині ще не почали керувати, але вже втрачають популярність
22:30 07 кві 2025.
Президент України заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ
22:15 07 кві 2025.
Призначено нового постійного представника України при ООН
21:45 07 кві 2025.
Україна максимально збільшує виробництво дронів
21:30 07 кві 2025.
"Майнкрафт" обігнав на старті "Барбі"
20:45 07 кві 2025.
Прем'єр-міністр та міністр оборони Бельгії анонсували візит до України
20:30 07 кві 2025.
Норвегія виділить п'ять мільярдів крон для військової допомоги Україні
20:15 07 кві 2025.
Норвегія виділить чотири мільярди крон для військової допомоги Україні
20:15 07 кві 2025.