У Лондоні заарештували елітну нерухомість сім'ї Назарбаєвих

Будинок на одній з найдорожчих вулиць Лондона Бішопс-авеню, у престижному районі Хайгейт і квартира в Челсі, заарештовані в 2019 році за запитом британських правоохоронних органів як "необгрунтоване багатство", виявилася власністю Даріги Назарбаєвої і її старшого сина Нурали Алієва. Про це повідомило видання BBC у спільному розслідуванні з Finance Uncovered і Transparency International. 

Британська влада повідомляла, що нерухомість пов'язана з політично помітною фігурою, але не називали ні адрес, ні імен. 10 березня суддя Високого суду Лондона дозволила розкрити інформацію, не прийнявши заперечень власників. Назарбаєва і її син оскаржують в суді арешт своєї нерухомості, купленої кілька років тому більш ніж за 100 млн доларів. Її поточна ринкова вартість може бути набагато вищою. 

Нерухомість оформлена на три офшори, зареєстровані на Нідерландських Антильських островах, в Панамі і на британській заморській території Ангілья. На думку слідчих Національного агентства по боротьбі зі злочинністю (NCA), будинки були куплені на злочинні доходи нині покійної екс-дружини Дариги Назарбаєвої Рахата Алієва. Адвокат же стверджує, що він не може мати відношення до лондонської нерухомості, купленої після 2008 року, так як розлучився з Назарбаєвою в 2007 році. 

Захисник заявила, що справа притягнута за вуха, і звинуватила слідчих у "абсурдно патріархальному уявленні про світ": за її словами, Назарбаєва - самостійна жінка і здатна заробити сама. За словами адвокатів та сім'ї, вони надали NCA всі документи про те, як Назарбаєва управляє своїми грошима і як організовано володіння її нерухомістю з прицілом на оптимізацію оподаткування. 

Нові приписи (Unexplained Wealth Orders) можна виписувати тільки з санкції Високого суду і лише двом категоріям людей: політично помітним постатям з-за меж Європи і будь-яким підозрюваним у тяжких злочинах, незважаючи на громадянство. Якщо Назарбаєва, Алієв і їх офшори успішно оскаржать ордер в суді, його скасують. В іншому випадку їм доведеться виконати припис і довести законне походження коштів. Якщо вони не зможуть цього зробити, правоохоронні органи виступлять з клопотанням про конфіскацію та продаж майна з молотка, ці кошти підуть в британську казну. 

Арешт був одним з перших актів нової кампанії, спрямованої на боротьбу з відмиванням сумнівних капіталів через покупку будинків в Британії. Інструмент цієї боротьби - ордер, що дозволяє конфісковувати майно, якщо власник не доведе, що воно нажите чесно. Перший такий ордер був виписаний ще в 2018 році дружині держбанкіра з Азербайджану Замірі Гаджиєвій, і лише недавно суд відхилив її заперечення, поставивши в справі крапку і давши старт кампанії проти незаконно нажитого майна, придбаного в Великобританії.

Читайте також: У Британії вперше судили іноземку за «неправедно нажите» майно

Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі

Фото: Даріга Назарбаєва, NEWSru.com