Серед замовників послуг були представники реального сектору економіки.
СБУ припинила діяльність потужного конвертаційного центру із загальним обсягом понад 1 мільярд гривень на рік.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
«Зловмисники на замовлення «клієнтів» здійснювали фінансові операції з використанням ряду фіктивних підприємств для незаконного переведення в готівку коштів з метою ухилення від податкового навантаження і виведення грошей в «тіньовий» сектор економіки. Серед замовників протиправних послуг були представники комерційних структур реального сектора економіки Київщини і ряд державних підприємств», - йдеться в повідомленні.
Оперативники спецслужби встановили, що протиправний бізнес діяв з 2017 року.
Під час санкціонованих слідчих дій в Києві в офісних приміщеннях, автомобілях і за місцем проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили понад 130 печаток фіктивних комерційних структур, держпідприємств і більше 4 мільйонів готівки в різних валютах у гривневому еквіваленті. Виявлено установчі, реєстраційні документи та печатки «офшорних» компаній, які використовували для виведення коштів за кордон з подальшим псевдоінвестірованіем і їх легалізацією через покупку рухомого і нерухомого майна.
У фігурантів вилучено комп'ютерну техніку, електронні ключі і носії інформації, що містять фінансово-господарської та бухгалтерську документацію, що підтверджує протиправну діяльність.
Ведуться слідчі дії в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Фото: ssu.gov.ua.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Новини
У яких людей знижено ризик інфаркту та інсульту, з’ясували вчені
14:20 21 вер 2024.
Зеленський викрив брехню ЗМІ про цифру втрат українських бійців
13:50 21 вер 2024.
Початкове вогнище COVID-19 знайшли вчені
13:15 21 вер 2024.
У МОН пояснили, як навчатимуться школярі в умовах можливого блекауту
12:40 21 вер 2024.
Шольц ще раз прокоментував тему передачі Україні ракет Taurus
11:35 21 вер 2024.
Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати ворога за минулу добу
10:30 21 вер 2024.
ДПСУ попередила про затримки під час перетину кордону з Польщею
09:30 21 вер 2024.
Вихідні порадують українців комфортною погодою
09:00 21 вер 2024.