Для прикриття незаконної діяльності фігуранти створили і / або придбали ряд підконтрольних підприємств.
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в м. Києві під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018-2019 рр. було проведено операцій на суму понад 230 млн. грн.
Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.
«У рамках розслідування кримінальної провадження у ч. 1 ст.205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212 КК України була встановлена група осіб, які надавали послуги підприємствам реального сектора економіки з документального прикриття безтоварних операцій, формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку», - йдеться в повідомленні.
Для прикриття незаконної діяльності фігуранти створили і / або придбали ряд підконтрольних підприємств, на рахунку яких підприємства реального сектора економіки перераховували кошти нібито за придбані товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги). У свою чергу фігуранти передавали клієнтам зазначені кошти готівкою (за винятком 10-12% від проконвертованої суми, які служили їм «винагородою» за послуги конвертації) разом з підробленими первинними документами.
За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних приміщеннях і автомобілях фігурантів, з незаконного обігу вилучено 650 тис. грн. неврахованої готівки, установчі документи, печатки та штампи підконтрольних фіктивних і транзитних підприємств, кліше з підписами, чорнові записи.
Триває слідство.
Фото: Укрінформ.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Новини
Шольц ще раз прокоментував тему передачі Україні ракет Taurus
11:35 21 вер 2024.
Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати ворога за минулу добу
10:30 21 вер 2024.
ДПСУ попередила про затримки під час перетину кордону з Польщею
09:30 21 вер 2024.
Вихідні порадують українців комфортною погодою
09:00 21 вер 2024.
Окупанти в Криму розпочали нову хвилю фільтраційних заходів
04:40 21 вер 2024.
Сім'я створила мережу конопляних ферм у трьох областях України
02:20 21 вер 2024.
Священну каплицю XII століття знайдено в Німеччині (Фото)
23:44 20 вер 2024.
США планують оголосити про новий пакет військової допомоги Україні
23:20 20 вер 2024.