Серед клієнтів зловмисників було більше 20 комерційних структур.
СБУ затримала в Дніпрі організатора конвертаційного центру, який щомісяця виводив в тінь майже 30 млн. гривень.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
«Оперативники спецслужби встановили, що організатори конвертаційного центру надавали замовникам послуги з переказу коштів через здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій. Конвертцентр також забезпечував штучну мінімізацію податкових платежів до бюджету», - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що нелегальний бізнес щомісяця виводив в тінь майже 30 млн. гривень. Серед клієнтів зловмисників було більше 20 комерційних структур реального сектора економіки, а також кілька державних і комунальних підприємств регіону.
Під час слідчих дій один з організаторів конвертаційного чинив опір і спробував втекти на авто. При цьому він встиг пошкодити майже десять приватних машин, а потім погрожував оперативникам неіснуючими зв'язками в правоохоронних органах.
Фото: прес-служба СБУ.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Новини
Шольц ще раз прокоментував тему передачі Україні ракет Taurus
11:35 21 вер 2024.
Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати ворога за минулу добу
10:30 21 вер 2024.
ДПСУ попередила про затримки під час перетину кордону з Польщею
09:30 21 вер 2024.
Вихідні порадують українців комфортною погодою
09:00 21 вер 2024.
Окупанти в Криму розпочали нову хвилю фільтраційних заходів
04:40 21 вер 2024.
Сім'я створила мережу конопляних ферм у трьох областях України
02:20 21 вер 2024.
Священну каплицю XII століття знайдено в Німеччині (Фото)
23:44 20 вер 2024.
США планують оголосити про новий пакет військової допомоги Україні
23:20 20 вер 2024.