26 грудня 2024
Головна / Новини

Всі новини

Мільйони Оксани Гордовенко

Останнім часом в засобах масової інформації публікується велика кількість матеріалів про корупціонерів і боротьбу з корупцією.

14:20 10 чер 2020.

Велике журі США розпочало розгляд справи про відмивання грошей українським олігархом

Федеральний суд присяжних розслідує відмивання грошей українським мільярдером-олігархом в особливо великих розмірах.

20:23 19 тра 2020.

США призначили багатомільйонну винагороду за допомогу у затриманні Мадуро

Міністерство юстиції США звинуватило главу Венесуели Мадуро у торгівлі наркотиками та відмиванні грошей.

23:13 26 бер 2020.

США запідозрили відомого російського олігарха у відмиванні брудних грошей Путіна

Управлінням з контролю за іноземними активами США (OFAC) відмовилося знімати санкції з російського мільярдера.

21:49 14 лют 2020.

НБУ поінформував правоохоронців про підозрілі операції у більш як 30 банках

Передана інформація про підозрілі операції клієнтів фінустанов, може свідчити про діяльність оргзлочинності.

15:58 06 лют 2020.

Син топ-чиновника часів Януковича постане перед судом в Італії

Колишній політик підозрюється у відмиванні коштів за продаж «синекури».

07:28 15 січ 2020.

ДБР прийшло з обшуком до одіозного екс-нардепа

Його підозрюють у відмиванні 200 млн грн незаконних доходів.

18:18 11 гру 2019.

Дядька Башара Асада посадили у Франції на лаву підсудних

Родича сирійського диктатора звинувачують у відмиванні державних коштів Сирії.

19:51 09 гру 2019.

СБУ викрила чиновників Луганської ОДА в обкраданні сиріт на користь бойовиків (ФОТО)

Працівники спецслужби викрили посадових осіб у розкраданні держкоштів, виділених на розвиток соціальної інфраструктури в районі ООС.

18:20 09 гру 2019.

ДБР оголосило підозру високопоставленим чиновникам міграційної служби

Начальника ГУ ДМС в Одеській області і його першого заступника підозрюють в отриманні «відкатів» у особливо великому розмірі.

16:26 02 гру 2019.

СБУ пояснила, за що затримала голову правління «Укрексімбанку»

Олександра Гриценка підозрюють у сприянні відмиванню незаконних доходів високопоставленими чиновниками часів Віктора Януковича.

22:25 16 лис 2019.

У банк Порошенко прийшли з обшуком оз,броєні спецназівці (ФОТО)

За словами Портнова, обшук проводиться в рамках розслідування справи про відмивання 34 мільйонів доларів в зарубіжних офшорах у травні-червні нинішнього року.

12:52 13 вер 2019.

Керівників держпідприємства викрили у фінансуванні тероризму

Суд підтвердив участь керівництва ДП "Одеський морський торговельний порт" у злочині

19:55 18 чер 2019.

У столиці ліквідували конвертаційний центр з оборотом у сотні мільйонів

У центрі також «допомагали» клієнтам мінімізувати податкові платежі до бюджету.

18:22 18 чер 2019.

Хитрих бізнесменів спіймали на виведенні в офшори кредитних коштів НБУ

Для проведення операції підприємці уклали фіктивний міжнародний контракт.

23:35 11 чер 2019.

Після скандалу з відмиванням грошей, США закликали Латвію натиснути на реформими

Латвія знову потрапила під пресинг.

04:31 17 тра 2019.

ГПУ реанімувала справу проти міністра Януковича

Екс-чиновника підозрюють у відмиванні грошей і розміщенні їх на іноземних рахунках.

13:49 11 тра 2019.

ФБР зайнялося Коломойським - ЗМІ

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США розслідує можливі фінансові злочини олігарха Ігоря Коломойського.

09:08 08 кві 2019.

Swedbank: Швеція розслідує інсайдерську торгівлю, але не відмивання грошей

На тлі звинувачень, банк тимчасово призупинив торги і звільнив генерального директора.

03:05 03 кві 2019.

В ЄС по-новому вирішили боротися з відмиванням грошей і ухиленням від податків

Європейська влада запропонували цілий ряд заходів для боротьби з фінансовою злочинністю.

14:54 28 лют 2019.

У Швеції знайшли "літературний гонорар" Януковича на суму $ 3,6 млн

Усі транзакції проводилися через один з найбільших шведських банків - Swedbank.

13:35 27 лют 2019.

Клімкін озвучив першочергове завдання Києва після повернення Донбасу

Індустріальна структура Донецької і Луганської області не будуть функціонувати в колишньому режимі.

14:01 21 лют 2019.

НАБУ виявило сліди української корупції в багатьох країнах світу

Більшість корупційних схем пов'язана з діяльністю держпідприємств і реалізацією національних проектів за участю компаній, зареєстрованих за кордоном.

08:05 21 лют 2019.

Інтерпол почав розшук українського мільйонера

Заяву подано правоохоронними органами Ізраїлю.

13:04 20 лют 2019.

Естонія провалила законопроект про боротьбу з відмиванням грошей

Згідно з чинним законодавством прокурори мають довести, що капітали підозрюваного мають незаконне походження.

04:05 18 січ 2019.

Екс-гендиректор Danske Bank потрапив під суд у США за скандал з відмивання грошей

Пенсійний фонд домагається відшкодування збитку для інвесторів в американські депозитарні акції банку.

01:05 11 січ 2019.

Точка зору

Катерина Одарченко

Аналіз дебатів Трампа та Камали Гарріс: ключові меседжі та стратегії кампанії

World News

Box

Frank Warren: Fury and Usyk fight could end in third rematch

Box

Usyk and Fury: The brilliant moment of the meeting of the titans in Riyadh

Russian Disinformation

The conference “Russian Disinformation: Tactics, Influence and Threats to National Security” was held in the United States

MBank

MBank and Omurbek Babanov: sanctions risks, ties with Russia and a new ally in the war against Ukraine

HR Team

HR Team helps Ukrainians to find a job in Poland

Фото Lenta.UA

Відео Lenta.UA

Опитування Lenta.UA

Як ви вважаєте, коли скінчиться війна в Україні?

Брати участь
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Використання матеріалів сайту дозволяється тільки за умови посилання на Lenta.UA (для інтернет-видань - гіперпосилання, відкритої для індексації).