26 грудня 2024
Головна / Новини

Всі новини

Чанпен Чжао прибув до федеральної в’язниці Каліфорнії для відбування покарання – ЗМІ

Він планує написати книгу під час відбування терміну.

11:30 01 чер 2024.

Суд на Дональдом Трампом наближається до фіналу

Питання в тому, чи розберуться присяжні у технології "відмивання грошей".

21:45 20 тра 2024.

У Лондоні затримано колишнього «губернатора» окупованого Севастополя Дмитра Овсяннікова

Перебуваючи під британськими санкціями, він тимчасово проживав на Кіпрі та Лондоні і зберігав на своїх рахунках 77,5 тис. фунтів «кримінальних коштів».

09:35 01 лют 2024.

В ЄС заборонять готівкові розрахунки на суму понад 10 тисяч євро

Нові правила координуватимуться новим Європейським агентством боротьби з відмиванням грошей.

03:30 20 січ 2024.

До Коломойського прийшли з обшуками — олігарху оголосили підозру

Це другі обшуки за останні сім місяців.

10:05 02 вер 2023.

Заарештовано екс-співробітника ФБР, який працював на російського олігарха

До виходу на пенсію у 2018 році Чарльз МакГонігал очолював контррозвідувальний підрозділ ФБР у Нью-Йорку.

09:15 26 січ 2023.

У Німеччині обшукали вілли близького до Путіна олігарха

Мільярдер підозрюється у відмиванні грошей та порушенні санкцій ЄС.

19:32 21 вер 2022.

Влада Індії розморозила мільйони на заблокованих банківських рахунках WazirX

Кошти залишаться недоступними доти, доки біржа не зможе прозвітувати про доходи, які вона перевела з країни.

15:45 13 вер 2022.

Екс-президенту Аргентини загрожує 12 років ув’язнення за корупцію

У справі проходять ще 12 звинувачених.

23:25 23 сер 2022.

Через яку країну відмивав гроші Лукашенко, з'ясували розслідувачі

Президент Білорусі мав кілька валютних «дійних корів».

22:50 20 січ 2022.

США оголосили війну відмивачам грошей після офшорного скандалу Pandora Paper

У Палаті представників Конгресу США представлений законопроект, покликаний ліквідувати схеми відмивання відмивання грошей, отриманих незаконним шляхом.

11:07 06 лис 2021.

Агентство по боротьбі з відмиванням грошей створюють в ЄС

Управління по боротьбі з відмиванням грошей (AMLA) стане центральним елементом оновленої системи регулювання, в якій братимуть участь національні органи.

11:55 08 лип 2021.

Криміналісти Великобританії вважають біткоіни найзручнішим інструментом для злочинців

Широке поширення криптовалюта допомагає зловмисникам застосовувати їх для легалізації незаконно отриманих доходів. Такий висновок міститься в щорічному звіті Національного агентства по боротьбі зі злочинністю Великобританії (NCA)

09:30 29 тра 2021.

У Дніпрі ліквідували потужну «пральню» з відмивання грошей (ВІДЕО)

Поліцейські затримали членів злочинної групи, яка щомісяця відмивала через конвертаційний центр до 100 млн гривень.

21:13 16 кві 2021.

США домоглися екстрадиції працівника розвідки Північної Кореї

Він уже ектрадований до США для суду.

00:38 23 бер 2021.

В Україні затвердили план по боротьбі з відмиванням грошей в офшорах

Список офшорних зон буде оновлено з урахуванням правових норм ЄС.

20:02 03 бер 2021.

Іспанські правоохоронці ліквідували потужну мережу з відмивання грошей російської мафії

Кримінальні угруповання з країн колишнього СРСР використовували Іспанію як «точку входу» до Європи, вкладаючи гроші у нерухомість, дискотеки та готелі.

22:32 16 гру 2020.

У Молдові відновили розслідування у справі про відмивання понад $20 млрд з Росії

Сформована спеціальна парламентська комісія.

22:40 27 лис 2020.

РПЦ вирішили вивести з-під дії закону про заборону фінансування тероризму

Схоже, в РФ готується нова схема легалізації незаконних доходів.

22:48 17 лис 2020.

У Мартиненка заявили, що спіймали Лещенка і ЦПК на фейку щодо Швейцарії

Екс-депутат був засуджений до двох років і чотирьох місяців тюремного ув'язнення за корупцію 26 червня 2020 року.

14:26 28 жов 2020.

СБУ розкрила мільярдну схему відмивання грошей на ринку цінних паперів

Відмиванням грошей займалася мережа компаній - професійних учасників ринку цінних паперів.

18:48 01 жов 2020.

Банк Barclays допомагав в офшорах не тільки «друзям Путіна», а й українським олігархам

Більшість сумнівних операцій проходили через Лондон.

12:32 25 вер 2020.

Офшорний скандал обрушив акції банків Standard Chartered і HSBC

Для одного з найстаріших банків в світі це найнижчий показник з травня 1995 року.

14:27 21 вер 2020.

КНДР «відмила» через банки США $175 млн

Пхеньян зміг «обійти» обмеження, в тому числі, і завдяки допомозі з боку фірм з Китаю і Сінгапуру.

07:46 21 вер 2020.

Кримінальний суд Швейцарії засудив українського екс-нардепа до тюремного ув'язнення

Суд визнав колишнього народного депутата винним у відмиванні грошей у складі злочинного угруповання.

22:21 26 чер 2020.

Сміттєва мафія відмивала гроші на фіктивній утилізації небезпечних відходів

Небезпечні матеріали, в тому числі медматеріали Соvid-19, без відповідної переробки вивозили на звичайні смітники побутових відходів, а гроші виводилися у «тінь».

16:03 25 чер 2020.

Точка зору

Катерина Одарченко

Аналіз дебатів Трампа та Камали Гарріс: ключові меседжі та стратегії кампанії

World News

Box

Frank Warren: Fury and Usyk fight could end in third rematch

Box

Usyk and Fury: The brilliant moment of the meeting of the titans in Riyadh

Russian Disinformation

The conference “Russian Disinformation: Tactics, Influence and Threats to National Security” was held in the United States

MBank

MBank and Omurbek Babanov: sanctions risks, ties with Russia and a new ally in the war against Ukraine

HR Team

HR Team helps Ukrainians to find a job in Poland

Фото Lenta.UA

Відео Lenta.UA

Опитування Lenta.UA

Як ви вважаєте, коли скінчиться війна в Україні?

Брати участь
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Використання матеріалів сайту дозволяється тільки за умови посилання на Lenta.UA (для інтернет-видань - гіперпосилання, відкритої для індексації).