13 листопада 2024
Головна / Новини

Всі новини

Близький до Путіна бізнесмен міг використовувати банк Barclays для обходу санкцій США

Сполучені Штати наклали санкції на членів сім'ї Ротенбергів 14 березня 2014 року.

08:47 21 вер 2020.

КНДР «відмила» через банки США $175 млн

Пхеньян зміг «обійти» обмеження, в тому числі, і завдяки допомозі з боку фірм з Китаю і Сінгапуру.

07:46 21 вер 2020.

Світові банки допомогли вивести в офшори 2 трильйони доларів за 20 років - розслідування

Великі західні банки допомагали злочинним мережам у всьому світі передавати і приховувати гроші.

07:14 21 вер 2020.

Саакашвілі зробив резонансну заяву про виведені злочинним шляхом з України гроші

З офшорних коштів, або грошей виведених злочинним шляхом, в Україні 2020 року повернули лише 16 тисяч гривень.

15:59 03 лип 2020.

Україна за прикладом Німеччини має намір покласти край офшорам у газовій сфері (ВІДЕО)

На віртуальному реверсі газу склалася ціла піраміда газових спекулянтів.

13:16 31 січ 2020.

Рада оголосила бій офшорам

Міжнародні транзакції будуть повністю виведені з тіні.

13:41 16 січ 2020.

Легалізація грального бізнесу віддасть український ринок росіянам і виведе гроші в офшори, - експерт

У законопроекті закладена можливість працювати букмекерам, пов'язаних з країною-агресором.

10:10 20 лис 2019.

Хакери зламали великий офшор

Сталася крадіжка даних клієнтів з Кіпру, Великобританії та Британських Віргінських островів.

08:04 20 лис 2019.

У ГПУ оприлюднили опис заарештованих активів міністра-втікача Клименка

Розслідування кримінального провадження тривало протягом 2014-2018 років.

08:42 22 жов 2019.

Про панамську офшорну фірму зняли фільм «Пральня», компанія образилася і подала в суд

Стрічка присвячена «панамському скандалу» - справі про витік 11,5 млн секретних документів, які розкривають найбільші в світі операції з відмивання грошей.

11:46 18 жов 2019.

ОАЕ виключили зі списку офшорів

«Чорний список» податкових гаваней в ЄС був створений після розтину поширених схем ухилення від сплати податків.

05:26 11 жов 2019.

Проти Порошенка порушили кримінальну справу в Панамі - Портнов

П'ятому президенту України (2014-2019) інкримінується відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

07:25 07 сер 2019.

Партія Порошенко веде в Раду кандидата, підозрюваного в розкраданні десятків бюджетних мільйонів

Як Кононенко грабував Україну.

20:38 18 лип 2019.

Хитрих бізнесменів спіймали на виведенні в офшори кредитних коштів НБУ

Для проведення операції підприємці уклали фіктивний міжнародний контракт.

23:35 11 чер 2019.

У ГБР надійшла заява на Порошенка

Зміст документа є конфіденційним.

12:40 21 тра 2019.

ДБР взяло у розробку російського олігарха й міністрів часів Януковича

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом розкрадання надр високопоставленими чиновниками часів президентства Віктора Януковича.

11:40 07 тра 2019.

В СБУ розповіли, як працювала міжнародна «фінансова піраміда»

Ділки заробили величезні гроші на жадібності співвітчизників та іноземців.

14:52 19 бер 2019.

ЄС вніс ОАЕ і Бермуди до списку офшорів

Рішення з податкових питань потребують підтримки всіх 28 країн-членів ЄС.

12:08 13 бер 2019.

Кіпр посилив норми отримання громадянства

З 2013 року острівна держава заробила на торгівлі паспортами 6,6 млрд євро.

12:27 14 лют 2019.

У Туреччині журналістку засудили до тюремного терміну

Приводом для переслідування репортера Пелін Ункер стали статті про так звані «райські папери» і їх зв'язку з турецьким урядом.

12:44 09 січ 2019.

Україна "записала" в офшори ще три держави

Намібія, Палау і Тринідад і Тобаго визнані юрисдикціями з непрозорою податковою політикою.

19:16 27 гру 2018.

Точка зору

Катерина Одарченко

Аналіз дебатів Трампа та Камали Гарріс: ключові меседжі та стратегії кампанії

World News

Russian Disinformation

The conference “Russian Disinformation: Tactics, Influence and Threats to National Security” was held in the United States

MBank

MBank and Omurbek Babanov: sanctions risks, ties with Russia and a new ally in the war against Ukraine

HR Team

HR Team helps Ukrainians to find a job in Poland

War

The true story of the heroism of Ukrainian marines

Elections

Mark Ginzburg on blockchain and the future of the crypto world: analyzing the US elections through the lens of decentralization

Фото Lenta.UA

Відео Lenta.UA

Опитування Lenta.UA

Як ви вважаєте, коли скінчиться війна в Україні?

Брати участь
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Використання матеріалів сайту дозволяється тільки за умови посилання на Lenta.UA (для інтернет-видань - гіперпосилання, відкритої для індексації).