26 грудня 2024
Головна / Новини

Всі новини

За операціями українців на суму понад 100 тис. гривень посилять фінмоніторинг

Це стосується не тільки переказів з картки на картку, а й переказів IBAN.

22:55 07 гру 2024.

Банки посилять фінансовий моніторинг українців з 1 грудня

Операції на суму від 50 тисяч гривень будуть під особливим контролем.

07:30 17 лис 2024.

Зеленський підписав закон, який скасовує довічний фінмоніторинг для чиновників

Тепер для депутатів скорочено термін перебування у статусі "національного громадського діяча" після звільнення з посади, хоча за міжнародними стандартами вони мають перебувати у цьому статусі довічно.

10:15 22 лис 2022.

"Альянс" непідсудних? Хто впроваджує в Україні схеми з російських «лихих» 90-х

Те, що в умовах 2019 року виглядало як порушення в площині антимонопольного законодавства, під час війни виглядає як огидне мародерство – грабіж навіть не агробізнесу, а країни, що воює.

10:00 27 жов 2022.

Рада встановила ліміт при переказі грошей без фінмоніторингу

Сума не повинна перевищувати встановленої законом "стелі2.

13:50 09 вер 2021.

Як переказати понад 5 тисяч грн без блокування платежу - роз'яснення НБУ

Обмеження в 5000 гривень діє на перекази коштів без верифікації.

05:15 23 лип 2021.

Нові ліміти на перекази для ФОП встановив ПриватБанк

Платежі на суму понад 30 тисяч гривень на місяць блокуються.

21:19 23 бер 2021.

Українцям дозволили перераховувати до 30 тис. грн без документів

Нацбанк дозволив відступити від жорстких правил фінмоніторингу.

20:44 14 чер 2020.

Відтепер всі операції по банківській карті на суму понад 5 тис. гривень повинні верифікуватись

Набрали чинності нові правила фінансового моніторингу, що серйозно звужують рівень економічних свобод.

14:18 28 кві 2020.

Нацбанк висунув вимогу до власників електронних гаманців

Нововведення передбачає закон про фінансовий моніторинг, що набрав чинності.

14:16 28 кві 2020.

Точка зору

Катерина Одарченко

Аналіз дебатів Трампа та Камали Гарріс: ключові меседжі та стратегії кампанії

World News

Box

Frank Warren: Fury and Usyk fight could end in third rematch

Box

Usyk and Fury: The brilliant moment of the meeting of the titans in Riyadh

Russian Disinformation

The conference “Russian Disinformation: Tactics, Influence and Threats to National Security” was held in the United States

MBank

MBank and Omurbek Babanov: sanctions risks, ties with Russia and a new ally in the war against Ukraine

HR Team

HR Team helps Ukrainians to find a job in Poland

Фото Lenta.UA

Відео Lenta.UA

Опитування Lenta.UA

Як ви вважаєте, коли скінчиться війна в Україні?

Брати участь
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Використання матеріалів сайту дозволяється тільки за умови посилання на Lenta.UA (для інтернет-видань - гіперпосилання, відкритої для індексації).