Swedbank: Швеція розслідує інсайдерську торгівлю, але не відмивання грошей

Шведське управління з фінансових злочинів не стане відкривати розслідування відносно Swedbank за підозрою у відмиванні грошей після викриттів американського фінансиста Білла Браудера, але розслідує банк на предмет інсайдерської торгівлі, пише The Local.

Американський бізнесмен Білл Браудер подав заяву в поліцію про це банку на початку березня після того, як розслідування шведської громадської телекомпанії SVT виявило, що Swedbank. можливо, використовувався для відмивання мільйонів крон протягом декількох років.

Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі

Але Шведське управління з економічних злочинів (EBM) вирішило не починати розслідування за підозрою у відмиванні грошей банком, заявивши, що переклади з використанням шведських рахунків були незначними, і всі вони сталися до того, як в 2014 році були посилені закони про боротьбу з відмиванням грошей .

Більшість угод були здійснені більше десяти років тому, що означає, що термін позовної давності минув, йдеться в офіційному повідомленні влади Швеції заявили, а деякі з більш пізніх угод не вважаються "злісними порушеннями", так що по ним буде застосовуватися п'ятирічний термін давності.

«Більшість з цих подій трапилися більше десяти років тому», - пояснив Хенрік Фагер, прокурор EBM.

«Звіт від [компанії Браудера] Hermitage Capital і Білла Браудера був представлений в судові органи багатьох країн, і які стосуються Швеції і не стосуються Швеції», - сказав Фагер.

Браудер сказав в Твіттері, що оскаржить це рішення.

Однак EBM розслідує, чи винні деякі представники Swedbank в інсайдерських угодах і шахрайстві з обтяжливими обставинами. Два великі акціонери банку продали свої акції незадовго до того, як телекомпанія SVT опублікувала своє розслідування, після якого акції різко впали в ціні, хоча обидва акціонера заявили, що не знали про програму.

Крім того, Шведське управління фінансового нагляду (FI) спільно з колегами з Балтії проводить розслідування за підозрою у відмиванні грошей через Swedbank. Очікується, що це розслідування буде завершено до жовтня, і будь-які рішення про можливі санкції будуть прийняті до кінця року.

Генеральний директор FI прокоментував падіння цін на акції банку, сказавши: «FI уважно стежить за розвитком подій в Swedbank і часто контактує з банком у зв'язку з виниклою ситуацією. FI вважає, що немає підстав для занепокоєння з приводу фінансового положення банку, ні його фінансової стабільності.

На тлі звинувачень, банк тимчасово призупинив торги і звільнив генерального директора минулого тижня.

Читайте також: Жителів Стокгольма оглушив потужний вибух (ФОТО, ВІДЕО)

Читайте також: Боси Danske Bank відмовилися від бонусів після скандалу