Суд в Іспанії закрив кримінальну справу проти Фірташа

Суд Барселони в Іспанії закрив кримінальну справу, порушену стосовно українського бізнесмена Дмитра Фірташа. Про це повідомляє DW з посиланням на судове слідче управління N 21 Барселони. Іспанські слідчі підозрювали Фірташа у відмиванні грошей "російської мафії", а в Україні мільярдера звинувачували у зв'язках з російськими спецслужбами. 

Своє рішення закрити справу іспанський суддя обґрунтував клопотанням слідства, яке призупинило провадження у справі ще 30 жовтня 2019 року. Слідство виходило з того, що антикорупційна прокуратура Іспанії - ініціатор кримінального переслідування Фірташа - не надала "вагомих доказів" провини бізнесмена. 

Мільярдера Дмитра Фірташа звинувачували у відмиванні грошей на території Іспанії і в тому, що він перебуває в злочинному співтоваристві. За версією слідства, він нібито купив дорогу нерухомість в іспанській провінції Малага на "гроші сумнівного походження", відмивши таким чином кілька мільйонів євро. 

За заявою адвокатської контори Business & Law, що захищала Фірташа в Іспанії, олігарх "володіє значними легальними коштами і не потребує їх відмивання". Опитані DW незалежні адвокати вважали справу в Іспанії з самого початку безперспективною, враховуючи, що юристам Фірташа вдається усі останні роки захистити його навіть від запиту на видачу в США, де він звинувачується в більш тяжкому злочині - створенні корупційної схеми для закупівлі індійського титану. 

Фірташа називають людиною Семена Могилевича - одного з найбільш впливових представників "російської мафії", який також є співзасновником "солнцевської" ОПГ. Могилевич довгий час входив до десятків найбільш розшукуваних злочинців у США. 

Сам Фірташ стверджував, що жодних справ з Могилевичем не вів. Однак The Insider зібрав воєдино документи, доступні звіти зарубіжних розвідок, прослушки і показання свідків, які не просто підтверджують тісний зв'язок Фірташа з Могилевичем, але і вказують на системні відносини олігарха з різними злочинними угрупованнями. У минулому році Вашингтон безрезультатно добивався екстрадиції Фірташа від влади Австрії. 

Фірташа також називають "фронтменом ФСБ в Україні". "На скупку хімічних активів в Україні Фірташ отримав мільярдний кредит в російському банку ВТБ, - стверджував в інтерв'ю Gordon.ua український блогер, активіст Громадської люстраційного комітету Карл Волох. - Це не просто банк, а одна з головних кишень Путіна, банк, що знаходиться під його персональною опікою. Неможливо уявити, що якийсь український бізнесмен просто так отримав такий величезний кредит. Фірташ стовідсотково пов'язаний з Кремлем, є одним з головних провідників кремлівської політики в Україні ". 

Зокрема, Фірташу належить канал "Інтер", який входить в медіахолдинг Inter Media Group. "Інтер" вважають рупором кремлівської пропаганди. 

Торгівля газом за участю мафії і спецслужб

Давній партнер Фірташа Семен Могилевич двічі сидів у в'язниці ще в 1970-х роках, в тому числі за шахрайство. Після звільнення він перебрався з СРСР в Угорщину. З 1989 року Могилевич жив у Будапешті, звідки керував своєю "бізнес-імперією", що простягалася на Росію, Чехію, США, Канаду та інші країни. При приватизації він заволодів заводом з виробництва зброї в Угорщині. З 1992 по 1996 рік Могилевич підозрювався в США в торгівлі наркотиками, контрабанді золота, здирництві, відмиванні грошей, шахрайстві, контрабанді зброї, військового обладнання, культурних цінностей з Росії та інших країн, в тому числі в контрабандній торгівлі військовою технікою Західної групи військ в НДР. За даними ФБР, він був одним з семи лідерів "солнцевської" ОПГ і відповідав за відмивання грошей в організації, зазначає NEWSru.com. 

Джерело The Insider в угорських силових структурах розповіло, що у Могилевича були інформатори навіть в правоохоронних органах. Одного разу угорські силовики обговорювали на зустрічі з колегами з Великобританії і США в академії ФБР в Будапешті можливість отримання досьє на Могилевича, складене в КДБ. Через два дні Могилевич, якимось чином дізнавшись про зміст їхньої розмови, надіслав в академію ФБР "досьє" на самого себе, викликавши шок в учасників зустрічі. 

Після проявленого інтересу до своєї персони і ряду перевірок його діяльності Могилевич в 1999 році перебрався до Москви, де кримінального авторитета вже ніхто не турбував. 

Вивчаючи оточення Могилевича, американські слідчі на початку 2000-х років звернули увагу і на Дмитра Фірташа, який тоді був партнером "Газпрому". У серпні 2005 року ФБР склала звіт про діяльність Могилевича і його наближених у зв'язку з поставками газу "Газпромом" з Туркменістану в Україну і ймовірної "незаконної виплати відкатів" членам організації. Тоді ж до розслідування підключилися і австрійці. 

Справа в тому, що "Газпром", замість того щоб реекспортувати туркменський газ в Україну самостійно, для чогось поступився правами на експорт компанії EuralTransGas (ETG). Зареєстрована ця компанія була в угорському селі Чабди адвокатом Могилевича Зеєвом Гордоном, а президентом там значився Андраш Кнопп, який раніше керував угорським відділенням "Газпрому". Зараз Кнопп разом з Фірташем є обвинуваченим у справі про корупцію в Індії. 

Тільки за 2003 рік оборот ETG склав 2 млрд доларів. 

У ETG Могилевич-Фірташ співпрацювали і з представниками "тамбовського" ОЗУ, що взяла під контроль Петербург. Співвласниками ETG були кіпрські офшори Dema Trustees і Dema Nominees, які опосередковано володіють часткою в Петербурзькому нафтовому терміналі. При цьому реальними бенефіціарами терміналу були петербурзькі авторитети Ілля Трабер, Сергій Васильєв і їх молодший партнер Дмитро Скигін (після смерті - його син Михайло), а "рейдерське захоплення" терміналу поставили в провину екс-главі "тамбовського" ОЗУ Володимиру Кумаріну в його останньому вироку. Кумарін до свого арешту мав міцні зв'язки в політичній еліті, включаючи спільних знайомих з Путіним. 

"Солнцевські" домовлялися з петербурзькою портовою мафією ( "тамбовськими") про участь в газовому транзиті, пояснював The Insider колишній член "солнцевських" Леонід Ройтман. 

Пізніше компанії Фірташа-Могилевича розвивали всю ту ж схему реекспорту туркменського газу вже через одного прокладку - "Росукренерго". Саме з цією компанією з 2005 і аж до 2014 року укладав угоди "Газпром". Прокладка отримала ексклюзивне право торгувати транзитним газом з Туркменістану в Україні, а потім і газом самого Газпрому. Ніякого раціонального економічного обґрунтування, що пояснює, навіщо "Газпрому" потрібен цей посередник, не було. 

У 2005 році оборот "Росукренерго" склав 4,4 млрд доларів, в 2006 році - понад 7 млрд доларів. Компанія-прокладка була ліквідована лише після хвилі протестів в Україні, що призвели до краху режиму президента Віктора Януковича. 

Як розповів раніше екс-глава МВС України Андрій Василишин, Україна намагалася домовитися з "Газпромом" напряму, але російський газовий монополіст наполіг на посереднику в особі "Росукренерго", за яким, за даними Василишина, стоїть ФСБ, яка співпрацює з Могилевичем. 

В аналітичному звіті контррозвідки Швейцарії від червня 2007 року, який називається "Співпраця ФСБ і ОЗУ", навіть стверджується, що Могилевич особисто був присутній на російсько-українських переговорах щодо газу. Цей звіт The Insider у 2015 році передав німецький журналіст-розслідувач Юрген Рот, автор кількох книг про "російську мафію". Ці дані підтверджують і деякі колишні члени "солнцевської" ОПГ. 

За словами колишнього члена "солнцевської" ОПГ Леоніда Ройтмана, Дмитро Фірташ замішаний і в убивствах. "Фірташ платив гроші за протекцію конкретно Могилевичу і "солнцевським". Саме Могилевичу, Михасю і Аверіну і Арнольду Тамму за "кришування" в Україні. На його прохання ліквідовувалися люди. Тобто відбувалися вбивства. Люди вибухали, стріляли в них. У тому числі в зв'язку з компанією "Ітера", - пояснив Ройтман. Сам Фірташ у розмові з американським послом приписав ці вбивства колишньому прем'єр-міністру України Павлу Лазаренку, на той час засудженому і який зараз відбуває покарання в США за фінансові зловживання. 

Уродженець Одеси Леонід Ройтман відсидів 7 років у в'язниці США за замах на вбивство В'ячеслава Костянтинівського у ході кримінальної війни всередині "солнцевської" ОПГ. Після його звільнення влада США відмовилися видворяти Ройтмана в Україну, вважаючи, що він може зазнати катувань або бути убитий.

Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі

Читайте також: Фірташу в США загрожує 80 років в'язниці з конфіскацією

Фото: Дмитро Фірташ, знімок з відкритих джерел