
До організації фінансової схеми причетні більше 20 чоловік.
Служба безпеки України блокувала протиправну діяльність організованого злочинного угруповання, учасники якого створили фінансову піраміду для заволодіння коштами українських громадян.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Служба безпеки не уточнює назву піраміди, однак на опублікованих фотографіях обшуків фігурує один з магазинів ювелірних виробів і "сертифікати" з аналогічним дизайном поширюваним проектом B2B Jewelry.
"Оперативники спецслужби встановили, що вкладниками" піраміди "стали понад 600 000 громадян. Орієнтовний обсяг коштів, привласнених і легалізованих зловмисниками через придбання елітного рухомого і нерухомого майна, інвестування в підконтрольний бізнес, становить понад $ 250 млн", - сказано в повідомленні СБУ.

За даними слідства СБУ, до організації фінансової схеми причетні більше 20 чоловік, в ній було задіяно понад 100 підконтрольних юридичних осіб.
"За період функціонування піраміди, з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об'єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад $ 100 тис.кожен, коштовності, інше рухоме і нерухоме майно", - констатують в СБУ.
27 серпня в рамках кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків в Київській і Вінницькій областях та в Одесі.
"Судом накладено арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме і нерухоме майно, в тому числі оформлене на підконтрольні юридичні особи. За результатами слідчих дій буде прийнято рішення щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу ", - наголошується в повідомленні.
Фото: прес-служба СБУ
Новини
Військові чиновники працюватимуть над планом мирної угоди
16:55 15 бер 2025.
Зеленський повідомив про успішний удар нової ракети
16:15 15 бер 2025.
Двоє чоловіків намагалися покалічити себе у ТЦК
15:55 15 бер 2025.
Оточення українських військ у Курській області немає, - Зеленський
15:15 15 бер 2025.
Трамп наказав скоротити 7 агенств
14:55 15 бер 2025.
«Союз, але без України»: Орбан висунув ультиматум Брюсселю
14:15 15 бер 2025.
Ворог атакував рятувальників під час гасіння пожежі на Харківщині
13:55 15 бер 2025.
Окупанти завдали ракетного удару по нічному клубу у Кривому Розі.
13:15 15 бер 2025.
На Київщині пошкоджено житлові будинки
12:55 15 бер 2025.
Вбивство Ганула: поліція назвала три версії вбивства
12:15 15 бер 2025.
РФ продовжує енергетичний терор України
11:55 15 бер 2025.