Вкрадені кошти були виділені Національним банком в якості рефінансування.
Служба безпеки України викрила привласнення представниками приватного акціонерного товариства кредитних коштів комерційного банку, отриманих в якості рефінансування НБУ в розмірі понад сімнадцять мільйонів доларів США і подальшого їх виведення в офшори, повідомили в прес-центрі СБУ.
Для проведення операції підприємці уклали удаванний міжнародний контракт з однією з офшорних структур і перерахували кошти компанії-нерезиденту в рахунок поставки обладнання.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Щоб уникнути валютного контролю та податкових перевірок, власники акціонерного товариства для виведення коштів за кордон використовували підконтрольний комерційний банк, який зараз знаходиться в стадії ліквідації.
Для ухилення від сплати податків і обов'язкових платежів до державного бюджету України представники комерційної структури продовжували терміни розрахунків за валютними контрактом шляхом внесення недостовірних відомостей у фінансовій документації.
За висновком фахівців, зазначена угода призвела до нанесення збитків державі в розмірі понад 436 мільйонів гривень.
В даний час слідчими ГСУ СБУ оголошено підозру керівнику акціонерного товариства і вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Також, в рамках кримінального провадження ініційована процедура передачі активів підприємства в рахунок суми завданих збитків в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних злочинів.
Нагадаємо, співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією і оргпреступністью СБУ спільно з підрозділами податкової поліції ГУ ДФС у Київській області припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом понад двісті мільйонів гривень.
Читайте також: СБУ виявила у глибокому тилу лазутчика «МГБ» бойовиків
Читайте також: СБУ виявила шпигунів у групі переданих з ОРЛО засуджених
Новини
Начальник ОВА розповів про ситуацію на Черкащині після нічної атаки
17:25 21 вер 2024.
Чи чекати на теплу зиму в Україні, пояснили в Укргідрометцентрі
16:50 21 вер 2024.
КМДА поінформувала про рівень забруднення повітря на 21 вересня в Києві
15:50 21 вер 2024.
Залужний повідомив про загибель свого колишнього радника
15:20 21 вер 2024.
Про атаки ворога на енергооб’єкти за минулу добу повідомили у Міненерго
14:50 21 вер 2024.
У яких людей знижено ризик інфаркту та інсульту, з’ясували вчені
14:20 21 вер 2024.
Зеленський викрив брехню ЗМІ про цифру втрат українських бійців
13:50 21 вер 2024.
Початкове вогнище COVID-19 знайшли вчені
13:15 21 вер 2024.