СБУ та БЕБ викрили топ-менеджмент та співвласницю банку у «відмиванні» майже 5 млрд грн

CБУ та БЕБ викрили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у столичній фінустанові з метою відмивання майже 5 млрд гривень. Про це повідомили у прес-центрі СБУ та прес-службі БЕБ.

На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх облікових записів. При цьому «призначенням» платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. З кожної транзакції організатори операції мали свій «відсоток».

Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі

До схеми причетні власники та посадові особи одного із комерційних банків Києва, які допомогли підпільним онлайн-казино «відмити» майже 5 млрд грн. За інформацією РБК-Україна, йдеться про IBOX BANK, який у березні 2023 року Нацбанк позбавив ліцензії.

Джерела одного з видань у правоохоронних органах уточнюють, що до схеми причетна колишня голова Ради АТ «Айбокс Банк» Олена Шевцова та топ-менеджери Ірина Циганок та Зоя Нестеровська. Їм повідомили про підозру у відмиванні коштів та незаконній діяльності. Сама Шевцова зараз не в Україні.

Фото: Реальна війна

Читайте також: BuddyBet продовжує справу підсанкційного Parimatch в Україні - журналіст

Читайте також: ТВО керуючий IBOX Bank Заряна Ківак перемогла в номінації «Кращий міжнародний кейс»