В центре также «помогали» клиентам минимизировать налоговые платежи в бюджет.
Об этом сообщил пресс-центр СБУ.
«Работники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ Украины прекратили в Киеве деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом в триста миллионов гривен», - сказано в сообщении.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Оперативники спецслужбы выяснили, что организаторы центра через фиктивные бестоварные операции выводили в «тень» средства ряда субъектов хозяйствования, в том числе с государственной долей, из разных регионов Украины.
Конвертационный центр также «помогал» клиентам минимизировать налоговые платежи в бюджет.
В ходе обысков в офисных помещениях «конверта», по месту жительства и в автомобилях фигурантов дела правоохранители обнаружили печати ряда фиктивных предприятий, средства связи, банковские карты и документацию, которая доказывает проведения финансовых сделок.
По предварительному анализу изъятой документации, за время своей противоправной деятельности конвертцентр успел «вывести в тень» примерно 300 миллионов гривен.
На счета более 100 юридических и физических лиц, а также на имущество, использовавшееся в противоправной деятельности, наложен арест.
Деятельность конвертационного локализована.
Продолжается досудебное расследование.
Операция проводилась совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.
Как сообщала Lenta.UA, ранее работники СБУ совместно с подразделениями налоговой полиции в Киевской области прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом более чем 200 миллионов гривен.
Игорь ПетрукНовости
В РФ готовы поставлять газ в Европу через Украину
19:30 25 дек 2024.
Великобритания призвала Запад обеспечить Украине сильную позицию
19:15 25 дек 2024.
Зеленский договорился встретиться с премьер-министром Японии
18:55 25 дек 2024.
Авиакатастрофа в Казахстане: названо количество погибших
18:30 25 дек 2024.
Игорь Табурец о политике Героев в Черкасской области
18:15 25 дек 2024.
Стало известно, как будут отключать свет 26 декабря
17:55 25 дек 2024.
ГБР задержало скандального одесского военкома
17:30 25 дек 2024.
Депутат пытался смыть доллары в унитаз на Львовщине
16:55 25 дек 2024.
Папа Римский пожелал Украине справедливого и длительного мира
16:30 25 дек 2024.