В Одесской области задержаны организаторы финансовой пирамиды

"Полицейские установили, что основал пирамиду 28-летний житель Березовщины, привлекая к афере знакомых женщин в возрасте 55 и 61 года и других пока неустановленных лиц. Для выманивания денег у граждан сообщники создали видимость существования общества с ограниченной ответственностью под названием VinEco, которое впоследствии изменили на Vinex Тгаԁе, якобы занимающегося различными видами деятельности, главная из которых - инвестиционная, и получающего сверхприбыли", - сообщила полиция Одесской области.

Искусственно выстраивая картинку успешного бизнеса, злоумышленники убеждали граждан делать вклады в их фирму, обещая высокие проценты за пользование их средствами и обязательный возврат вкладов в любое время. Кроме этого, вкладчикам гарантировали дополнительные выплаты за привлечение новых инвесторов. 

Сообщники "отрабатывали" клиентов, рассказывая ложную информацию о своей предпринимательской деятельности, в социальных сетях, мессенджерах, на сайтах, публичных встречах. Чтобы окончательно задурить людей, в начале их втягивания в пирамиду, им выплачивали минимальные суммы за счет части незаконно полученных средств других лиц. Деньги вкладчиков, которые перечислялись на электронные кошельки, злоумышленники тратили на собственные нужды. 

В течение 2022-2024 годов мошенники обманули сотни граждан, которые вкладывали в финансовую пирамиду десятки тысяч долларов. Сейчас известны имена семерых пострадавших, которым в целом нанесен ущерб на сумму более $200 тыс. 

Полицейские провели ряд санкционированных обысков на территории Одесской и Киевской областей, в ходе которых изъяли вещественные доказательства противоправной деятельности фигурантов, в частности компьютерную технику, документацию, телефоны, деньги, автомобили и другие. 

Сейчас в процессуальном порядке задержаны три человека. Им сообщено о подозрении по ч. ч. 2, 4, 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц, в том числе повторно, в крупных и особо крупных размерах). Это преступление наказывается лишением свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. 

Следствие продолжается. Устанавливается полный круг лиц, причастных к преступной деятельности.

Фото: полиция Одесской области.

Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі

Читайте также: Халатность чиновника привела к масштабным пожарам в Одесской области

Читайте также: В суде Одесской области создали масштабную схему уклонения от мобилизации