Сыщики установили факты перечисления «грязных» денег предприятиям России.
Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Одессе функционирование конвертационного центра с многомиллионными теневыми оборотами, сообщили в пресс-центре СБУ.
«Оперативники спецслужбы установили, что несколько жителей областного центра организовали схему фиктивных финансово-хозяйственных операций для обналичивания средств предприятий региона», - говорится в сообщении.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Как отметили в ведомстве, также злоумышленники незаконно выводили средства за границу, помогали представителям коммерческих структур уклоняться от уплаты налогов и формировать налоговый кредит.
Установлено, что ежемесячный «теневой» оборот денег, проходивших через «конверт» составил более двадцати миллионов гривен.
Кроме того, сотрудники СБУ задокументировали факты перевода средств на счета предприятий страны-агрессора с использованием оффшорных компаний одного из островных-государств.
Во время обысков в офисе конвертационного центра были изъяты печати фиктивных предприятий, компьютерная техника, флэш-накопители с системой «клиент-банк», а также значительный объем финансово-хозяйственной и бухгалтерской документации, подтверждающие незаконную деятельность.
Также обнаружено валюту на общую сумму почти два миллиона в гривневом эквиваленте.
Расследование продолжается.
Напомним, «УЗ» уличили в сотрудничестве с российскими предприятиями и отмывании денег.
Читайте также: Насиров попросил забыть о его счетах в Англии
Читайте также: Полиция разоблачила сеть борделей, созданных россиянкой с криминальным прошлым
Evgeniy DemyanovНовости
На мирное соглашение может понадобиться больше времени, - Зеленский
07:15 16 мар 2025.
Членство Украины в НАТО не должно зависеть от России, - Зеленский
05:25 16 мар 2025.
Зеленский исключил любые территориальные уступки
03:30 16 мар 2025.
ЕС – это империя, которая хочет колонизировать Украину, - Орбан
01:15 16 мар 2025.
«Шахед» попал в пятиэтажку в Чернигове
23:20 15 мар 2025.
Зеленский прокомментировал дефицит ракет к SAMP/T
22:15 15 мар 2025.
США прекращают деятельность украинских СМИ
21:15 15 мар 2025.
Переговоры между Украиной и РФ невозможны без уступок, - Рубио
20:10 15 мар 2025.
Украину и Европу можно усилить за 3 года, - Зеленский
19:15 15 мар 2025.
Зеленский просит партнеров не слушать Путина
18:15 15 мар 2025.