Сыщики установили факты перечисления «грязных» денег предприятиям России.
Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Одессе функционирование конвертационного центра с многомиллионными теневыми оборотами, сообщили в пресс-центре СБУ.
«Оперативники спецслужбы установили, что несколько жителей областного центра организовали схему фиктивных финансово-хозяйственных операций для обналичивания средств предприятий региона», - говорится в сообщении.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Как отметили в ведомстве, также злоумышленники незаконно выводили средства за границу, помогали представителям коммерческих структур уклоняться от уплаты налогов и формировать налоговый кредит.
Установлено, что ежемесячный «теневой» оборот денег, проходивших через «конверт» составил более двадцати миллионов гривен.
Кроме того, сотрудники СБУ задокументировали факты перевода средств на счета предприятий страны-агрессора с использованием оффшорных компаний одного из островных-государств.
Во время обысков в офисе конвертационного центра были изъяты печати фиктивных предприятий, компьютерная техника, флэш-накопители с системой «клиент-банк», а также значительный объем финансово-хозяйственной и бухгалтерской документации, подтверждающие незаконную деятельность.
Также обнаружено валюту на общую сумму почти два миллиона в гривневом эквиваленте.
Расследование продолжается.
Напомним, «УЗ» уличили в сотрудничестве с российскими предприятиями и отмывании денег.
Читайте также: Насиров попросил забыть о его счетах в Англии
Читайте также: Полиция разоблачила сеть борделей, созданных россиянкой с криминальным прошлым
Evgeniy DemyanovНовости
Дуда объяснил, почему Польша не пошлет миротворцев в Украину
00:50 17 мар 2025.
Отключения света 17 марта – кого коснется
23:50 16 мар 2025.
Названа самая опасная поза для сна
22:50 16 мар 2025.
В ВСУ прояснили ситуацию на границах с Сумской областью
21:50 16 мар 2025.
О готовности отправить в Украине 10 тысяч военных заявил Стармер
20:50 16 мар 2025.
В Британии выпустили монету, посвященную Джону Леннону (фото)
18:50 16 мар 2025.
Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ
17:45 16 мар 2025.
В Украине расширили перечень специалистов, не подлежащих мобилизации
17:25 16 мар 2025.
Выяснилась позиция РФ относительно 30-дневного перемирия
16:55 16 мар 2025.
Суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве активиста Ганула
16:25 16 мар 2025.