Сыщики установили факты перечисления «грязных» денег предприятиям России.
Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Одессе функционирование конвертационного центра с многомиллионными теневыми оборотами, сообщили в пресс-центре СБУ.
«Оперативники спецслужбы установили, что несколько жителей областного центра организовали схему фиктивных финансово-хозяйственных операций для обналичивания средств предприятий региона», - говорится в сообщении.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Как отметили в ведомстве, также злоумышленники незаконно выводили средства за границу, помогали представителям коммерческих структур уклоняться от уплаты налогов и формировать налоговый кредит.
Установлено, что ежемесячный «теневой» оборот денег, проходивших через «конверт» составил более двадцати миллионов гривен.
Кроме того, сотрудники СБУ задокументировали факты перевода средств на счета предприятий страны-агрессора с использованием оффшорных компаний одного из островных-государств.
Во время обысков в офисе конвертационного центра были изъяты печати фиктивных предприятий, компьютерная техника, флэш-накопители с системой «клиент-банк», а также значительный объем финансово-хозяйственной и бухгалтерской документации, подтверждающие незаконную деятельность.
Также обнаружено валюту на общую сумму почти два миллиона в гривневом эквиваленте.
Расследование продолжается.
Напомним, «УЗ» уличили в сотрудничестве с российскими предприятиями и отмывании денег.
Читайте также: Насиров попросил забыть о его счетах в Англии
Читайте также: Полиция разоблачила сеть борделей, созданных россиянкой с криминальным прошлым
Evgeniy DemyanovНовости
Генштаб ВСУ обнародовал потери врага за минувшие сутки
10:30 21 сен 2024.
В ООН прокомментировали свой прогноз о продолжительных отключениях света зимой в Украине
10:00 21 сен 2024.
ГПСУ предупредила о задержках при пересечении границы с Польшей
09:30 21 сен 2024.
Выходные порадуют украинцев комфортной погодой
09:00 21 сен 2024.
Оккупанты в Крыму начали новую волну фильтрационных мер
04:40 21 сен 2024.
Семья создала сеть конопляных ферм в трех областях Украины
02:20 21 сен 2024.
Священная часовня XII века найдена в Германии (Фото)
23:44 20 сен 2024.
США планируют объявить о новом пакете военной помощи Украине
23:20 20 сен 2024.
Обнародован отчет о покушении на Дональда Трампа
22:15 20 сен 2024.
Российский агрессор атаковал Днепр
21:45 20 сен 2024.