
Среди заказчиков услуг были представители реального сектора экономики.
СБУ пресекла деятельность мощного конвертационного центра с общим объемом более 1 миллиарда гривен в год.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
«Злоумышленники по заказу«клиентов» осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания средств с целью уклонения от налоговой нагрузки и вывода денег в «теневой» сектор экономики. Среди заказчиков противоправных услуг были представители коммерческих структур реального сектора экономики Киевщины и ряд государственных предприятий», - говорится в сообщении.
Оперативники спецслужбы установили, что противоправный бизнес действовал с 2017 года.
Во время санкционированных следственных действий в Киеве в офисных помещениях, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, госпредприятий и более 4 миллионов наличных в различных валютах в гривневом эквиваленте. Обнаружены учредительные, регистрационные документы и печати «оффшорных» компаний, которые использовали для вывода средств за рубеж с дальнейшим псевдоинвестированием и их легализацией через покупку движимого и недвижимого имущества.
У фигурантов изъята компьютерная техника, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственной и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.
Ведутся следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Фото: ssu.gov.ua.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Новости
Американские военные уходят из хаба помощи Украине
15:15 08 апр 2025.
Киевсовет уволил заместителя Кличко
14:55 08 апр 2025.
Валенсия стала свидетелем мощного художественного перформанса в память о погибших детях Кривого Рога
14:35 08 апр 2025.
Трамп требует от ЕС купить энергоносителей на $350 миллиардов
14:30 08 апр 2025.
Скандальной российской пропагандистке сообщили о подозрении
14:15 08 апр 2025.
США хотят вывести войска из Восточной Европы
13:55 08 апр 2025.
Преступники занимались кибершантажом украинских школьников
13:30 08 апр 2025.
2024 год побил рекорд по смертным казням
13:15 08 апр 2025.
В Casino.ua рассказали, что изменится с новыми требованиями регулятора
13:14 08 апр 2025.
Рецидивист по заказу ФСБ планировал убить главу ОВА
12:55 08 апр 2025.