
Среди заказчиков услуг были представители реального сектора экономики.
СБУ пресекла деятельность мощного конвертационного центра с общим объемом более 1 миллиарда гривен в год.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
«Злоумышленники по заказу«клиентов» осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания средств с целью уклонения от налоговой нагрузки и вывода денег в «теневой» сектор экономики. Среди заказчиков противоправных услуг были представители коммерческих структур реального сектора экономики Киевщины и ряд государственных предприятий», - говорится в сообщении.
Оперативники спецслужбы установили, что противоправный бизнес действовал с 2017 года.
Во время санкционированных следственных действий в Киеве в офисных помещениях, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, госпредприятий и более 4 миллионов наличных в различных валютах в гривневом эквиваленте. Обнаружены учредительные, регистрационные документы и печати «оффшорных» компаний, которые использовали для вывода средств за рубеж с дальнейшим псевдоинвестированием и их легализацией через покупку движимого и недвижимого имущества.
У фигурантов изъята компьютерная техника, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственной и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.
Ведутся следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Фото: ssu.gov.ua.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Новости
Сегодня в Европе отмечают Вальпургиеву ночь
23:20 30 апр 2025.
Футбольная сборная Бразилии может впервые с 1958 года сменить форму
22:45 30 апр 2025.
Дональд Трамп внес ясность в сроки работы Маска в Белом доме
22:30 30 апр 2025.
Для начала мирных переговоров необходимо, чтобы Россия прекратила удары по Украине
22:15 30 апр 2025.
В США прокомментировали сроки подписания договора о полезных ископаемых
21:45 30 апр 2025.
На войне погиб спортивный журналист Владимир Коцур
21:30 30 апр 2025.
Саркофаг с гирляндами найден в древнем городе Стратоникея (Фото)
21:15 30 апр 2025.
Причины отключения электроэнергии в Испании и Португалии ищут в "зеленой энергетике"
20:30 30 апр 2025.
Экономика США упала за первый квартал правления Трампа на 0,3%
20:15 30 апр 2025.
Предательница с ребенком шпионила за военными эшелонами
19:55 30 апр 2025.