Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали и/или приобрели ряд подконтрольных предприятий.
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города Киева пресекли деятельность конвертационного центра, через который в течение 2018-2019 гг. было проведено операций на сумму свыше 230 млн. грн.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.
«В рамках расследования уголовного производства по ч. 1 ст.205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по документальному прикрытию бестоварных операций, формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные», - говорится в сообщении.
Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали и/или приобрели ряд подконтрольных предприятий, на счета которых предприятия реального сектора экономики перечисляли средства якобы за приобретенные товарно-материальные ценности (работы, услуги). В свою очередь фигуранты передавали клиентам указанные средства наличными (за исключением 10-12% от проконвертированной суммы, которые служили им «вознаграждением» за услуги конвертации) вместе с поддельными первичными документами.
По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях и автомобилях фигурантов, из незаконного оборота изъято 650 тыс. грн. неучтенной наличности, учредительные документы, печати и штампы подконтрольных фиктивных и транзитных предприятий, клише с подписями, черновые записи.
Продолжается следствие.
Фото: Укринформ.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Новости
У каких людей снижен риск инфаркта и инсульта, выяснили ученые
14:20 21 сен 2024.
Зеленский разоблачил ложь СМИ о цифре потерь украинских бойцов
13:50 21 сен 2024.
Первоначальный очаг COVID-19 нашли ученые
13:15 21 сен 2024.
Жителей Будапешта предупредили об отключениях газа и электричества из-за наводнения
12:10 21 сен 2024.
Шольц еще раз прокомментировал тему передачи Украине ракет Taurus
11:35 21 сен 2024.
Генштаб ВСУ обнародовал потери врага за минувшие сутки
10:30 21 сен 2024.
В ООН прокомментировали свой прогноз о продолжительных отключениях света зимой в Украине
10:00 21 сен 2024.
ГПСУ предупредила о задержках при пересечении границы с Польшей
09:30 21 сен 2024.
Выходные порадуют украинцев комфортной погодой
09:00 21 сен 2024.