
Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали и/или приобрели ряд подконтрольных предприятий.
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города Киева пресекли деятельность конвертационного центра, через который в течение 2018-2019 гг. было проведено операций на сумму свыше 230 млн. грн.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.
«В рамках расследования уголовного производства по ч. 1 ст.205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по документальному прикрытию бестоварных операций, формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные», - говорится в сообщении.
Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали и/или приобрели ряд подконтрольных предприятий, на счета которых предприятия реального сектора экономики перечисляли средства якобы за приобретенные товарно-материальные ценности (работы, услуги). В свою очередь фигуранты передавали клиентам указанные средства наличными (за исключением 10-12% от проконвертированной суммы, которые служили им «вознаграждением» за услуги конвертации) вместе с поддельными первичными документами.
По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях и автомобилях фигурантов, из незаконного оборота изъято 650 тыс. грн. неучтенной наличности, учредительные документы, печати и штампы подконтрольных фиктивных и транзитных предприятий, клише с подписями, черновые записи.
Продолжается следствие.
Фото: Укринформ.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Новости
Ложь россиян о захвате села на Сумщине опровегли в Госпогранслужбе
21:50 06 апр 2025.
ЕС готовится объявить о пошлинах на товары из США
20:50 06 апр 2025.
Выросло число жертв российской ракетной атаки по Кривому Рогу
19:50 06 апр 2025.
В Украине ударят серьезные заморозки ночью
18:50 06 апр 2025.
Обострилась ситуация на границе Польши с Беларусью
18:00 06 апр 2025.
Группу людей, у которых снижен риск развития деменции, выявили ученые
17:25 06 апр 2025.
О штурмах врага на северском направлении рассказали в ВСУ
16:55 06 апр 2025.
Заявление о начале переговоров Европы с РФ сделал МИД Финляндии
16:25 06 апр 2025.
На Земле ожидаются затяжные магнитные бури в апреле
15:55 06 апр 2025.
В Кривом Роге возросло число пострадавших от ракетной атаки
15:25 06 апр 2025.
Когда украинцы смогут узнать о войне всю правду, объяснил Буданов
14:55 06 апр 2025.