Новые правила будут координироваться новым Европейским агентством по борьбе с отмыванием денег.
Представители Европарламента и стран ЕС согласовали правила противодействия отмыванию денег, которые предусматривают, в частности, запрещение наличных расчетов на сумму более 10 000 евро. Об этом сообщает Укринформ.
«В будущем в Европейском союзе будут запрещены наличные расчеты на сумму более 10 тысяч евро. … Торговцы предметами роскоши также должны будут проверять личности своих клиентов и сообщать властям о подозрительных транзакциях», – говорится в сообщении.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Более строгие правила будут касаться, в частности, торговли ювелирными изделиями, дорогими автомобилями, частными самолетами и яхтами.
Согласно соглашению с 2029 года новый закон будет применяться к финансово сильным футбольным клубам, таким как немецкие «Бавария» и «Боруссия». Это связано с тем, что профессиональный футбол с миллиардными инвестициями из третьих стран считается «потенциальными воротами для отмывания денег в Европе».
Также планируется установить более строгий контроль над криптовалютами и банковскими операциями богачей с состоянием не менее 50 млн евро.
Закон еще должен быть официально одобрен Европейским парламентом и странами ЕС. Новые правила будут контролироваться национальными органами власти и координироваться новым Европейским агентством по борьбе с отмыванием денег (Anti Money Laundering Authority – AMLA).
Фото: pixabay.com
Читайте также: В Украине ввели двухфакторную авторизацию при пополнении карт наличными
Алеся ЦвиркаНовости
Генштаб ВСУ обнародовал потери врага за минувшие сутки
10:30 21 сен 2024.
В ООН прокомментировали свой прогноз о продолжительных отключениях света зимой в Украине
10:00 21 сен 2024.
ГПСУ предупредила о задержках при пересечении границы с Польшей
09:30 21 сен 2024.
Выходные порадуют украинцев комфортной погодой
09:00 21 сен 2024.
Оккупанты в Крыму начали новую волну фильтрационных мер
04:40 21 сен 2024.
Семья создала сеть конопляных ферм в трех областях Украины
02:20 21 сен 2024.
Священная часовня XII века найдена в Германии (Фото)
23:44 20 сен 2024.
США планируют объявить о новом пакете военной помощи Украине
23:20 20 сен 2024.
Обнародован отчет о покушении на Дональда Трампа
22:15 20 сен 2024.