Для проведения сделки предприниматели заключили мнимый международный контракт.
Об этом сообщил пресс-центр СБУ.
«Служба безопасности Украины разоблачила присвоение представителями частного акционерного общества кредитных средств коммерческого банка, полученных в качестве рефинансирования НБУ в размере более $17 млн, и дальнейшего их вывода в оффшоры», - сказано в сообщении.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Для проведения сделки предприниматели заключили мнимый международный контракт с одной из оффшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования.
Во избежание валютного контроля и налоговых проверок владельцы акционерного общества для вывода средств за рубеж использовали подконтрольный коммерческий банк, к которому применена процедура ликвидации.
Для уклонения от уплаты налогов и обязательных платежей в государственный бюджет Украины представители коммерческой структуры продлевали сроки расчетов по валютному контракту путем внесения недостоверных сведений в финансовую документацию.
По заключению специалистов, указанная сделка привела к нанесению ущерба государству в размере более 436 млн гривен.
Руководителю акционерного общества объявлено подозрение и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
В рамках уголовного производства инициирована процедура передачи активов предприятия в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений, в счет суммы нанесенного ущерба.
Продолжаются следственно-оперативные мероприятия для привлечения к ответственности лиц, причастных к растрате средств рефинансирования Национального банка Украины.
Игорь ПетрукНовости
Европа - в шоке от российского удара баллистической ракетой по центру Кривого Рога
22:30 04 апр 2025.
Президент Украины назвал число российских войск, которое ВСУ сдерживают на Курщине
21:45 04 апр 2025.
Представители "коалиции решительных" будут регулярно встречаться в течение следующих недель
21:30 04 апр 2025.
Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по Кривому Рогу
20:45 04 апр 2025.
В новом немецком Бундестаге начались проблемы
20:30 04 апр 2025.
Увеличилось число погибших от российского ракетного удара в Кривом Роге
20:15 04 апр 2025.
Global Drone Academy - 3 года развития и действия!
20:01 04 апр 2025.
Канада хочет стать новым мировым лидером
19:55 04 апр 2025.