27 февраля 2025
Главная / Новости

Все новости

США заподозрили известного российского олигарха в отмывании грязных денег Путина

Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC) отказалось снимать санкции с российского миллиардера.

21:54 14 фев 2020.

НБУ проинформировал правоохранителей о подозрительных операциях в более 30 банках

Переданная информация о подозрительных операциях клиентов финучреждений, может свидетельствовать о деятельности оргпреступности.

16:05 06 фев 2020.

Сын топ-чиновника времен Януковича предстанет перед судом в Италии

Бывший политик подозревается в отмывании средств за продажу «синекуры».

07:28 15 янв 2020.

ГБР пришло с обыском к одиозному экс-нардепу

Его подозревают в отмывании 200 млн грн незаконных доходов.

18:23 11 дек 2019.

Дядю Башара Асада усадили во Франции на скамью подсудимых

Родственника сирийского диктатора обвиняют в отмывании государственных средств Сирии.

19:58 09 дек 2019.

СБУ уличила чиновников Луганской ОГА в обворовывании сирот в пользу боевиков (ФОТО)

Работники спецслужбы разоблачили чиновников в расхищении госсредств, выделяемых на развитие социальной инфраструктуры в районе ООС.

18:29 09 дек 2019.

ГБР объявило подозрение высокопоставленным чиновникам миграционной службы

Начальника ГУ ГМС в Одесской области и его первого заместителя подозревают в получении «откатов» в особо крупном размере.

16:34 02 дек 2019.

СБУ пояснила, за что задержала главу правления «Укрэксимбанка»

Александра Гриценко подозревают в содействии отмыванию незаконных доходов высокопоставленными чиновниками времен Виктора Януковича.

22:25 16 ноя 2019.

В банк Порошенко пришли с обыском вооруженные спецназовцы (ФОТО)

По словам Портнова, обыск проводится в рамках расследования дела об отмывании 34 миллионов долларов в зарубежных офшорах в мае-июне нынешнего года.

12:52 13 сен 2019.

Руководителей госпредприятия уличили в финансировании терроризма

Суд подтвердил участие руководства ГП "Одесский морской торговый порт" в преступлении

20:05 18 июн 2019.

В столице ликвидировали конвертационный центр с оборотом в сотни миллионов

В центре также «помогали» клиентам минимизировать налоговые платежи в бюджет.

18:28 18 июн 2019.

Ушлых бизнесменов поймали на выводе в оффшоры кредитных средств НБУ

Для проведения сделки предприниматели заключили мнимый международный контракт.

23:43 11 июн 2019.

После скандала с отмыванием денег, США призвали Латвию поднажать на реформы

Латвия вновь попала под прессинг.

04:31 17 май 2019.

ГПУ реанимировала дело против министра Януковича

Экс-чиновника подозревают в отмывании денег и размещении их на иностранных счетах.

13:49 11 май 2019.

ФБР занялось Коломойским - СМИ

Федеральное бюро расследований (ФБР) США расследует возможные финансовые преступления олигарха Игоря Коломойского.

09:08 08 апр 2019.

Swedbank: Швеция расследует инсайдерскую торговлю, но не отмывание денег

На фоне обвинений, банк временно приостановил торги и уволил генерального директора.

03:05 03 апр 2019.

В ЕС по-новому решили бороться с отмыванием денег и уклонением от налогов

Европейские власти предложили целый ряд мер для борьбы с финансовой преступностью.

14:57 28 фев 2019.

В Австрии разоблачили схему вывода в офшоры почти $1 млрд из Украины

Отмывание средств через банки Австрии, Лихтенштейна и Люксембурга происходило в течение 2014-2015 годов.

13:07 21 фев 2019.

НАБУ выявило следы украинской коррупции во многих странах мира

Большинство коррупционных схем связано с деятельностью госпредприятий и реализацией национальных проектов с участием компаний, зарегистрированных за рубежом.

08:05 21 фев 2019.

Берлин поломал Москве схему вывода $22 млрд из России в Европу

Так совпало, что накануне контрразведка ФРГ начала расследование связей с РФ (в том числе и финансовых) немецких правых партий и политиков.

01:31 21 фев 2019.

Швейцарский банк оштрафован на миллиарды за уклонение от уплаты налогов

Банк предлагал богатым французам помощь в уклонении от уплаты налогов на более чем 10 миллиардов евро.

01:05 21 фев 2019.

Интерпол начал розыск украинского миллионера

Заявление подано правоохранительными органами Израиля.

13:04 20 фев 2019.

Совет Европы не впечатлен усилиями Чехии по борьбе с отмыванием денег

Отмывание денег главным образом связано с налоговыми преступлениями, мошенничеством, коррупцией, фишингом и мошенничеством.

04:05 12 фев 2019.

В деле об украденных $8 млн из "Укркосмоса" появился третий фигурант

Детективы НАБУ объявили о подозрении экс-руководителю государственного предприятия.

20:10 30 янв 2019.

Эстония провалила законопроект о борьбе с отмыванием денег

Согласно действующему законодательству, прокуроры должны доказать, что богатство подозреваемого было получено незаконно.

04:05 18 янв 2019.

Экс-гендиректор Danske Bank попал под суд за отмывание денег

Сомнительные платежи на 200 млрд евро привели к обрушению акций датского финансового учреждения более чем на $2,5 млрд.

05:05 11 янв 2019.

Точка зрения

Олена Мельник

Берлин стоит на пороге нового правительства ястребов

World News

Loss

Famous Hollywood actor dies

War

It is possible to reach a truce with Russia quickly, but not peace - Budanov

War

Russian Federation has begun work to shake up the situation in Ukraine - Budanov

Subsoil

France discusses mining with Ukraine

NATO

NATO is not threatened by anything - Rubio

Фото Lenta.UA

Видео Lenta.UA

Опрос Lenta.UA

Как вы считаете, когда закончится война в Украине?

Участвовать
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Использование материалов сайта разрешается только при условии ссылки на Lenta.UA (для интернет-изданий - гиперссылки, открытой для индексации).