25 декабря 2024
Главная / Новости

Все новости

Чанпэн Чжао прибыл в федеральную тюрьму Калифорнии для отбывания наказания – СМИ

Он планирует написать книгу во время отбывания срока.

11:30 01 июн 2024.

В Лондоне задержан бывший «губернатор» оккупированного Севастополя Дмитрий Овсянников

Находясь под британскими санкциями, он временно проживал на Кипре и в Лондоне и хранил на своих счетах 77,5 тыс. фунтов «криминальных денежных средств».

09:35 01 фев 2024.

В ЕС запретят наличные расчеты на сумму более 10 тысяч евро

Новые правила будут координироваться новым Европейским агентством по борьбе с отмыванием денег.

03:30 20 янв 2024.

К Коломойскому пришли с обысками — олигарху предъявили подозрение

Это вторые обыски за последние семь месяцев.

10:05 02 сен 2023.

Арестован экс-сотрудник ФБР, работавший на российского олигарха

До выхода на пенсию в 2018 году Чарльз МакГонигал возглавлял контрразведывательное подразделение ФБР в Нью-Йорке.

09:15 26 янв 2023.

В Германии обыскали виллы близкого к Путину олигарха

Миллиардер подозревается в отмывании денег и нарушении санкций ЕС.

19:32 21 сен 2022.

Власти Индии разморозили миллионы на заблокированных банковских счетах WazirX

Средства останутся недоступными до тех пор, пока биржа не сможет отчитаться о доходах, которые она перевела из страны.

15:45 13 сен 2022.

Экс-президенту Аргентины грозит 12 лет тюремного заключения за коррупцию

По делу проходят еще 12 обвиняемых.

23:25 23 авг 2022.

Через какую страну отмывал деньги Лукашенко, выяснили расследователи

У президента Беларуси было несколько валютных «дойных коров».

22:50 20 янв 2022.

США объявили войну отмывателям денег после офшорного скандала Pandora Paper

В Палате представителей Конгресса США представлен законопроект, призванный ликвидировать схемы по отмыванию отмывания денег, полученных незаконным путем.

11:14 06 ноя 2021.

Агентство по борьбе с отмыванием денег создают в ЕС

Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA) станет центральным элементом обновленной системы регулирования, в которой будут участвовать национальные органы.

11:55 08 июл 2021.

Криминалисты Великобритании считают биткоин самым удобным инструментом для преступников

Широкое распространение криптовалют помогает злоумышленникам применять их для легализации незаконно полученных доходов. Такой вывод содержится в ежегодном отчете Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA)

09:30 29 май 2021.

В Днепре ликвидировали мощную «прачечную» по отмыванию денег (ВИДЕО)

Полицейские задержали членов преступной группы, ежемесячно отмывавших через конвертационный центр около 100 млн гривен.

21:21 16 апр 2021.

США добились экстрадиции работника разведки Северной Кореи

Он уже эктрадирован в США для суда.

00:44 23 мар 2021.

В Украине утвердили план по борьбе с отмыванием денег в офшорах

Список офшорных зон будет обновлен с учетом правовых норм ЕС.

20:02 03 мар 2021.

Испанские правоохранители ликвидировали мощную сеть по отмыванию денег русской мафии

Криминальные группировки из стран бывшего СССР использовали Испанию как «точку входа» в Европу, вкладывая деньги в недвижимость, дискотеки и отели.

22:32 16 дек 2020.

В Молдове возобновили расследование по делу об отмывании более $20 млрд из России

Сформирована специальная парламентская комиссия.

22:40 27 ноя 2020.

РПЦ решили вывести из-под действия закона о запрете финансирования терроризма

Похоже, в РФ готовится новая схема легализации незаконных доходов.

22:48 17 ноя 2020.

У Мартыненко заявили, что поймали Лещенко и ЦПК на фейке по Швейцарии

Экс-депутат был приговорен к двум годам и четырем месяцам тюремного заключения за коррупцию 26 июня 2020 года.

14:26 28 окт 2020.

СБУ раскрыла миллиардную схему отмывания денег на рынке ценных бумаг

Отмыванием денег занималась сеть компаний - профессиональных участников рынка ценных бумаг.

18:48 01 окт 2020.

Офшорный скандал обрушил акции банков Standard Chartered и HSBC

Для одного из старейших банков в мире это самый низкий показатель с мая 1995 года.

14:27 21 сен 2020.

КНДР «отмыла» через банки США $175 млн

Пхеньян смог «обойти» ограничения, в том числе, и благодаря помощи со стороны фирм из Китая и Сингапура.

07:52 21 сен 2020.

Уголовный суд Швейцарии приговорил украинского экс-нардепа к тюремному заключению

Суд признал бывшего народного депутата виновным в отмывании денег в составе преступной группировки.

22:30 26 июн 2020.

Мусорная мафия отмывала деньги на фиктивной утилизации опасных отходов

Опасные материалы, в том числе медматериалы Соvid-19, без соответствующей переработки вывозили на обычные свалки бытовых отходов, а деньги выводились в «тень».

16:03 25 июн 2020.

Большое жюри США начало рассмотрение дела об отмывании денег украинским олигархом

Федеральный суд присяжных расследует отмывание денег украинским миллиардером-олигархом в особо крупных размерах.

20:24 19 май 2020.

США назначили многомиллионное вознаграждение за помощь в поимке Мадуро

Министерство юстиции США обвинило главу Венесуэлы Мадуро в торговле наркотиками и отмывании денег.

23:21 26 мар 2020.

Точка зрения

Катерина Одарченко

Анализ дебатов Трампа и Камалы Харрис: ключевые месседжи и стратегии кампании

World News

Box

Frank Warren: Fury and Usyk fight could end in third rematch

Box

Usyk and Fury: The brilliant moment of the meeting of the titans in Riyadh

Russian Disinformation

The conference “Russian Disinformation: Tactics, Influence and Threats to National Security” was held in the United States

MBank

MBank and Omurbek Babanov: sanctions risks, ties with Russia and a new ally in the war against Ukraine

HR Team

HR Team helps Ukrainians to find a job in Poland

Фото Lenta.UA

Видео Lenta.UA

Опрос Lenta.UA

Как вы считаете, когда закончится война в Украине?

Участвовать
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Использование материалов сайта разрешается только при условии ссылки на Lenta.UA (для интернет-изданий - гиперссылки, открытой для индексации).