26 декабря 2024
Главная / Новости

Все новости

Мировые банки помогли вывести в офшоры 2 триллиона долларов за 20 лет - расследование

Крупные западные банки помогали преступным сетям во всем мире передавать и скрывать деньги.

07:14 21 сен 2020.

Саакашвили сделал резонансное заявление о выведенных преступным путем из Украины деньгах

Из оффшорных средств, или денег выведенных преступным путем, в Украину в 2020 году вернули всего 16 тысяч гривень.

15:59 03 июл 2020.

Рада объявила бой офшорам

Международные транзакции будут полностью выведены из тени.

13:41 16 янв 2020.

Хакеры взломали крупный офшор

Произошла кража данных клиентов с Кипра, Великобритании и Британских Виргинских островов.

08:04 20 ноя 2019.

В ГПУ обнародовали опись арестованных активов беглого министра Клименко

Расследование уголовного производства продолжалось в течение 2014-2018 годов.

08:42 22 окт 2019.

Про панамскую офшорную фирму сняли фильм «Прачечная», компания обиделась и подала в суд

Лента посвящена «панамскому скандалу» — делу об утечке 11,5 млн секретных документов, раскрывающих крупнейшие в мире операции по отмыванию денег.

11:46 18 окт 2019.

ОАЭ исключили из списка офшоров

«Черный список» налоговых гаваней в ЕС был создан после вскрытия распространенных схем уклонения от уплаты налогов.

05:26 11 окт 2019.

Против Порошенко возбудили уголовное дело в Панаме - Портнов

Пятому президенту Украины (2014-2019) инкриминируется отмывание доходов, полученных преступным путем.

07:25 07 авг 2019.

Партия Порошенко ведет в Раду кандидата, подозреваемого в хищении десятков бюджетных миллионов

Как Кононенко грабил Украину.

20:38 18 июл 2019.

В ГБР поступило заявление на Порошенко

Содержание документа является конфиденциальным.

12:40 21 май 2019.

В СБУ рассказали, как работала международная «финансовая пирамида»

Дельцы заработали огромные деньги на алчности соотечественников и иностранцев.

14:52 19 мар 2019.

ЕС внес ОАЭ и Бермуды в список офшоров

Решения по налоговым вопросам требуют поддержки всех 28 стран-членов ЕС.

12:53 13 мар 2019.

Кипр ужесточил нормы получения гражданства

С 2013 года островное государство заработало на торговле паспортами 6,6 млрд евро.

12:27 14 фев 2019.

Украина "записала" в офшоры еще три государства

Намибия, Палау и Тринидад и Тобаго признаны юрисдикциями с непрозрачной налоговой политикой.

19:16 27 дек 2018.

Точка зрения

Катерина Одарченко

Анализ дебатов Трампа и Камалы Харрис: ключевые месседжи и стратегии кампании

World News

Box

Frank Warren: Fury and Usyk fight could end in third rematch

Box

Usyk and Fury: The brilliant moment of the meeting of the titans in Riyadh

Russian Disinformation

The conference “Russian Disinformation: Tactics, Influence and Threats to National Security” was held in the United States

MBank

MBank and Omurbek Babanov: sanctions risks, ties with Russia and a new ally in the war against Ukraine

HR Team

HR Team helps Ukrainians to find a job in Poland

Фото Lenta.UA

Видео Lenta.UA

Опрос Lenta.UA

Как вы считаете, когда закончится война в Украине?

Участвовать
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Использование материалов сайта разрешается только при условии ссылки на Lenta.UA (для интернет-изданий - гиперссылки, открытой для индексации).