Список направлен на увеличение числа и интенсивности проверок и расследований финансовых транзакций из включенных стран.
28 государств-членов Европейского союза в четверг единодушно отклонили предложение исполнительной власти блока включить в черный список 23 страны, подозреваемые в финансировании терроризма и отмывании денег, пишет Deutsche Welle.
Совет ЕС, в состав которого входят правительства стран-членов Евросоюза, заявил, что предложение о создании «черного списка» не было разработано в рамках прозрачного и гибкого процесса, который активно стимулирует затрагиваемые страны к принятию решительных действий к устранению нарушений, а также "уважает их право быть услышанными".
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Черный список, предложенный Европейской комиссией включал, среди прочего, Саудовскую Аравию, Северную Корею и Нигерию, а также четыре заморские территории США.
Такой список используется для увеличения числа и интенсивности проверок и расследований финансовых транзакций из включенных стран с целью выявления подозрительных денежных потоков. Страны, включенные в список, считаются «третьими странами с высоким уровнем риска».
Европейская комиссия уполномочена составлять список таких стран на основе оценок, оценок и отчетов соответствующих организаций. Список может быть принят только в том случае, если он не получит возражений от Совета ЕС или Европейского парламента в течение одного месяца.
Комиссар ЕС, ответственный за составление списка, отверг критику стран-членов, утверждая, что список был разработан вполне прозрачно.
«Я разочарована, но надеюсь, что я не выгляжу как человек, который сдается», - сказала комиссар Вера Юрова, пообещав составить новый список.
Читайте также: Евросоюз завершил составление песенника ЕС
Читайте также: Появилась реакция Еврокомиссии на отмену наказания за незаконное обогащение
Evgeniy CyganokНовости
Укрэнерго пообещало не отключать свет в воскресенье
19:50 21 сен 2024.
Ожидать ли теплую зиму в Украине, объяснили в Укргидрометцентре
16:50 21 сен 2024.
Залужный сообщил о гибели своего бывшего советника
15:20 21 сен 2024.
Об атаках врага на энергообъекты за минувшие сутки сообщили в Минэнерго
14:50 21 сен 2024.
У каких людей снижен риск инфаркта и инсульта, выяснили ученые
14:20 21 сен 2024.