Банки могут заблокировать карты клиентов по целому ряду причин.
В Украине действуют рискориентированные подходы для проверки счета, сообщает «Обозреватель».
Подозрительным могут посчитать:
- клиента, который не хочет приносить дополнительные документы;
- тех, у кого слишком много платежных карт (без указания числа);
- тех, с кем не удалось связаться по указанным номеру телефона и адресу;
- клиента, который нервничает без "видимых причин", "излишне" интересуется законодательством о финансовом мониторинге;
- клиента, который требует обслуживания у одного конкретного сотрудника.
Читайте также: Журнал Forbes назвал 100 самых богатых людей Украины
Клиента нужно проверять, если:
- объем наличных операций по счетам не соответствует типичному объему для такого клиента;
- постоянно проходят операции с наличностью на крупные, округленные суммы;
- клиент регулярно меняет мелкие банкноты на крупные.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Читайте также: Мировые рынки сырья охватила глобальная инфляция
Всего в перечне несколько десятков критериев. Внутренние условия есть и у самих банков. НБУ создает только общие правила, а финучреждение имеет право их ужесточить или адаптировать под себя, не нарушая принципы постановления и закона.
Напомним, что НБУ прогнозирует в 2021 году безработица снизится и в среднем за год составит 9,1%, а в 2022 году снизится до 8,5%.
Читайте также: Пандемия не повлияла на уровень богатства в мире, - аналитики Credit Suisse
Фото: pixabay.
Автор: Евгений Медведев
Новости
Залужный сообщил о гибели своего бывшего советника
15:20 21 сен 2024.
Об атаках врага на энергообъекты за минувшие сутки сообщили в Минэнерго
14:50 21 сен 2024.
У каких людей снижен риск инфаркта и инсульта, выяснили ученые
14:20 21 сен 2024.
Зеленский разоблачил ложь СМИ о цифре потерь украинских бойцов
13:50 21 сен 2024.
Первоначальный очаг COVID-19 нашли ученые
13:15 21 сен 2024.
Жителей Будапешта предупредили об отключениях газа и электричества из-за наводнения
12:10 21 сен 2024.
Шольц еще раз прокомментировал тему передачи Украине ракет Taurus
11:35 21 сен 2024.
Генштаб ВСУ обнародовал потери врага за минувшие сутки
10:30 21 сен 2024.