
Глава НБУ Андрей Пышный прокомментировал принятый Радой закон о пожизненном финмониторинге политически значимых лиц (РЕР).
"Никто не собирается наказывать PEP какими-то пожизненными усиленными проверками", - отметил он, сообщает "Экономическая правда".
Финмониторинг осуществляется ко всем клиентам банков.
Что до PEP, им, как и другим клиентам, может быть присвоен низкий, средний или высокий уровень риска.
"Априори высокий уровень риска назначается только иностранным РЕР. Даже если к вам применяются усиленные процедуры финмониторинга, это не означает, что они являются бессрочными", - отметил Пышный.
В других случаях, через 12 месяцев после того, как РЕР перестал выполнять выдающиеся публичные функции и банк убедился, что рисков, присущих РЕР, нет (уровень влияния, объем полномочий в прошлом, связь между прошлыми и действующим полномочиями), его операции понятны, - к нему будут применяться обычные процедуры финмониторинга как к любому другому клиенту.
Глава НБУ опроверг опасения, что банки будут отказывать PEP в обслуживании и блокировать операции без разбора.
"Я прекрасно понимаю, откуда такие ожидания. Мы имеем не лучший опыт очень формального подхода со стороны ряда банков к обслуживанию РЕР, в частности установление всем без исключения необоснованно высокого уровня риска. Однако ситуацию меняем. И ситуация меняется", - пообещал Пышный.
"НБУ в дальнейшем не потерпит подхода, когда лучший способ избежать хлопот с РЕР, это вообще отказать им в обслуживании. В конце концов предусмотрены очень существенные штрафы, если финучреждения будут отказываться применять рискоориентированный подход", - добавил он.
Для небанковских учреждений штраф составит 1,7 млн. грн. А к банкам будут применяться более существенные меры воздействия - штрафы до 10 млн. грн.
"И кто бы что ни говорил, его нормы по PEP соответствуют и стандартам FATF, и Директиве ЕС 2015/849, и требованиям МВФ для получения макрофинансовой помощи. Изменения могут быть неприятными, потому что они влияют на привычную реальность, хотя такие нормы существовали с 2020 до 2022 года. Но без изменений не будет прогресса", - подчеркнул Пышный.
Фото: ВРУ.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Читайте также: В Украине проведут масштабные чистки чиновников и судей
Читайте также: Стало известно, сколько чиновников не выпустили из Украины
Евгений МедведевНовости
ЕС готовится к наплыву китайских товаров
04:40 05 апр 2025.
Дональд Трамп дал еще одну отсрочку для продажи TikTok
23:20 04 апр 2025.
Европа - в шоке от российского удара баллистической ракетой по центру Кривого Рога
22:30 04 апр 2025.
Президент Украины назвал число российских войск, которое ВСУ сдерживают на Курщине
21:45 04 апр 2025.
Представители "коалиции решительных" будут регулярно встречаться в течение следующих недель
21:30 04 апр 2025.
Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по Кривому Рогу
20:45 04 апр 2025.
В новом немецком Бундестаге начались проблемы
20:30 04 апр 2025.