
К организации финансовой схемы причастны более 20 человек.
Служба безопасности Украины блокировала противоправную деятельность организованной преступной группировки, участники которого создали финансовую пирамиду для завладения средствами украинских граждан.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Служба безопасности не уточняет название пирамиды, однако на опубликованных фотографиях обысков фигурирует один из магазинов ювелирных изделий и "сертификаты" с аналогичным дизайном распространяемым проектом B2B Jewelry.
"Оперативники спецслужбы установили, что вкладчиками "пирамиды" стали более 600 000 граждан. Ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками через приобретение элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирование в подконтрольный бизнес, составляет более $250 млн", – сказано в сообщении СБУ.
По данным следствия СБУ, к организации финансовой схемы причастны более 20 человек, в ней было задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.
"За период функционирования пирамиды, с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более $100 тыс. каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество", – констатируют в СБУ.

27 августа в рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе.
"Судом наложены аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленное на подконтрольные юридические лица. По результатам следственных действий будет принято решение относительно сообщения фигурантам о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса", – отмечается в сообщении.
Фото: пресс-служба СБУ
Александр КачураНовости
Переговоры между Украиной и РФ невозможны без уступок, - Рубио
20:10 15 мар 2025.
Украину и Европу можно усилить за 3 года, - Зеленский
19:15 15 мар 2025.
Зеленский просит партнеров не слушать Путина
18:15 15 мар 2025.
РФ хочет окружить ВСУ на территории Украины
17:55 15 мар 2025.
Зеленский создал переговорную группу
17:15 15 мар 2025.
Военные чиновники будут работать над планом мирного соглашения
16:55 15 мар 2025.
Зеленский сообщил об успешном ударе новой ракеты
16:15 15 мар 2025.
Двое мужчин пытались покалечить себя в ТЦК
15:55 15 мар 2025.
Окружения украинских войск в Курской области нет, - Зеленский
15:15 15 мар 2025.
Трамп приказал сократить 7 агентств
14:55 15 мар 2025.
«Союз, но без Украины»: Орбан выдвинул ультиматум Брюсселю
14:15 15 мар 2025.