Скандал в Одесской области: член Совета при ГБР украл у гражданина США 200 тысяч долларов (ДОКУМЕНТ)

Об этом сообщает Lenta.UA со ссылкой на запрос в прокуратуру Одесской области адвоката Сергея Тащи, который представляет интересы пострадавшего гражданина Соединенных Штатов Америки Владимира Баума.

«Группа лиц: Марчук Э.В. Марчук М.Э., по предварительному сговору, с целью завладения имуществом (денежными средствами), которые принадлежали пострадавшему В. Бауму, совершили преступные действия, которые заключались в предоставлении недостоверной информации, введении в заблуждение, подделке документов с целью заставить его перечислить в их пользу значительную сумму денежных средств (двести тысяч долларов США) на условиях краткосрочного займа, который должен был предшествовать дальнейшему сотрудничеству с целью привлечения инвестиций с помощью М.Э. Марчука, которыми завладели и использовали на собственные нужды. Так что такие есть действия имеют признаки мошенничества, совершенного организованной группой лиц в особо крупном размере, за что предусмотрена уголовная ответственность согласно ч.4. ст. 190 УК Украины», - говорится в заявлении.

Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі

В результате 15 августа 2019 ГУ НПУ в Одесской области было возбуждено уголовное производство № 12019160380001333 по ст. 190, ч 1 УК Украины.

Позднее, как уже писала Lenta.UA, фигуранты дела пытались хоть как-то уничтожить следы преступления. Это сопровождается абсолютной пассивностью со стороны следователей.

«Образовалась непонятная ситуация, когда лица, совершившие преступление находятся на свободе, расследование осуществлялось уже длительное время, но преступники имеют возможность и дальше оставаться на свободе. С учетом таких обстоятельств мной и потерпевшим В. Баумом были представлены 15 октября 2019 соответствующие сообщения о ненадлежащем состоянии расследования в этом уголовном производстве в прокуратуру Одесской области. По результатам этого обращения, потерпевшего и мне сообщили о том, что расследование этого производства и процессуальное руководство было передано непосредственно в прокуратуру Одесской области. Также меня проинформировали, что процессуальным руководителем в этом расследовании предназначен Неред Николай Дмитриевич.

После этого был проведен повторный допрос потерпевшего В.Баума об обстоятельствах совершения преступления. Но после этого уже длительное время у меня и пострадавшего нет информации о состоянии расследования, о мерах по розыску лиц, виновных в совершении преступления, о том, состоялся ли допрос М.Э. Марчука, и установлено ли его местонахождение. Также нами не получено информации в отношении следователя, который осуществляет расследование по этому уголовном производстве», - говорится в заявлении адвоката Сергея Тащи.

Как отмечает адвокат, в материалах дела имеется достаточно доказательств подтверждающих факт совершения преступных действий. В частности, установлены личности участников событий, даты, места встреч, содержание договоренностей, есть доказательства осуществления банковских переводов средств пострадавшего на счет Максима Марчука, есть доказательства того, что его Марчук-старший активно пытался скрыть преступление и предоставить ему признаки гражданско-правовой сделки займа.

Читайте также: ГБР объявило подозрение высокопоставленным чиновникам миграционной службы

Читайте также: Новый скандал у Трубы: как мошенник из ГБР положил себе в карман инвестиции из США