В результате комплексных мероприятий СБУ и БЭБ в 10 регионах Украины разоблачены 12 дельцов, подозреваемых в незаконной деятельности.
Участники схемы нелегально принимали электронные средства от клиентов, в том числе из России, а затем конвертировали их в нужную валюту и обналичивали банковские реквизиты или в наличные деньги. Часть переводов через Webmoney была предназначена для финансирования российской агентуры в Украине, сообщает СБУ.
С начала полномасштабной войны дельцы провели через свои обменники десятки миллионов в гривневом эквиваленте. От каждой транзакции фигуранты имели свой "процент".
Обыски проводились в Тернопольской, Львовской, Ровенской, Волынской, Ивано-Франковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Винницкой и Запорожской областях. Изъяты компьютерное оборудование, мобильные телефоны и банковские карты с поличным.
В настоящее время всем 12 фигурантам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 200 Уголовного кодекса Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления). Решается вопрос о дополнительной квалификации.
Фото: СБУ.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Читайте также: В Украине будут судить руководство ФСБ и СБУ
Читайте также: В рядах ВСУ выявили предателя
Евгений МедведевНовости
Авиакатастрофа в Казахстане: названо количество погибших
18:30 25 дек 2024.
Игорь Табурец о политике Героев в Черкасской области
18:15 25 дек 2024.
Стало известно, как будут отключать свет 26 декабря
17:55 25 дек 2024.
ГБР задержало скандального одесского военкома
17:30 25 дек 2024.
Депутат пытался смыть доллары в унитаз на Львовщине
16:55 25 дек 2024.
Папа Римский пожелал Украине справедливого и длительного мира
16:30 25 дек 2024.
Украина получила 150 миллионов на школьные обеды
16:15 25 дек 2024.
Ракетный удар по Украине: в РФ назвали цель сегодняшней атаки
15:55 25 дек 2024.
Зеленский подписал закон об отмене повышения налогов
15:30 25 дек 2024.