СБУ выявила «пророссийский» конвертационный центр в Одессе

Как сообщили в СБУ, с начала нынешнего года преступники проводили незаконные финансовые операции через ряд подконтрольных фирм. 

«Среди пользователей услуг были, в частности, коммерческие структуры, которые стали победителями тендеров на проведение работ и закупку товаров за бюджетные средства. По заказу "клиентов" злоумышленники переводили средства в наличные для уклонения от налогового бремени и вывода денег в теневой сектор экономики», - отмечают в спецслужбе, добавляя, что конвертационный центр также помогал переводить деньги в другие страны, включая Российскую Федерацию. 

Туда якобы перечислили сотни миллионов рублей. 

В настоящее время продолжаются следственные действия по ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 258-5 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. 

Фото: СБУ.



 

Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі