СБУ не смогли подтвердить российский след Parimatch, наложив на компанию санкции по надуманным причинам

И вот только сегодня Служба безопасности Украины дала свое разъяснение, по каким причинам она внесла в санкционный список СНБО от 10 марта 2023 года крупнейшего украинского букмекера.

Эксперты, журналисты, участники игорного рынка в условиях молчания властей весь прошедший месяц недоумевали, что произошло. Ведь Parimatch — легально работавший украинский букмекер, получивший одним из первых все необходимые лицензии, один из лидеров рынка, активно на сотни миллионов помогавший украинской армии, в том числе и в рамках президентской инициативы United24. Факт наложения на Parimatch санкций ввел в ступор остальных участников рынка: если так просто ”убрали” Parimatch без объяснения причин, то, значит, точно так же в любой момент смогут поступить с любой другой компанией.

Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі

За это время выдвигались самые разные версии того, произошло: от мести лоббистов российского букмекера 1xBet в украинском правительстве за активную деятельность Parimatch по недопущению его на украинский рынок до банального передела рынка.

И вот 25 апреля первый заместитель начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Артем Шило дал изданию ”РБК-Украина” развернутый ответ на запрос, почему СБУ внесла Parimatch в санкционный список. В этом ответе СБУ предоставило аргументы, на основании которых Украина решила избавиться от крупнейшего налогоплательщика на игорном рынке.

Издание ”РБК” поспешило на основании данного ответа сделать вывод, что ”к структуре компаний Parimatch относятся компании, которые были созданы гражданами Российской Федерации”. Однако, если внимательно проанализировать ответ СБУ журналистам, то в нем нет ни одного подтверждения, которое бы могло дать право на существование такому утверждению.

К слову, фотокопии ответа СБУ издание через некоторое время после публикации статьи удалило — видимо, как раз по той причине, что сам ответ и является подтверждением тому, что для наложения санкций на Parimatch нет ни одной сколько-либо существенной причины. Однако, мы успели его сохранить и предлагаем детально изучить.

СБУ указывает, что кипрская компания ”Intercorp Limited” предоставляет или предоставляла секретарские услуги группе компаний Parimatch. И далее все зацепки с РФ, а их всего СБУ смогла собрать три, стала искать среди клиентов этой компании.

Нужно сразу понимать, что означает ”быть секретарем компании” или ”оказывать секретарские услуги”. Это компании, которые берут на себя соблюдение другой компанией требований корпоративного законодательства страны регистрации. В данном случае речь идет о Кипре, где у группы компаний Parimatch как международного бизнеса, работающего в разных странах, зарегистрированы несколько компаний. И этим компаниям, как и множеству других из разных стран и сфер бизнеса, Intercorp Limitedоказывает секретарские услуги, то есть сопровождает компанию в вопросах ведения бизнеса на Кипре: от предоставления юридического адреса, подготовки отчетов до уплаты налогов и сборов.

СБУ же сознательно или же по незнанию преподнесло это в своем заявлении как то, что компания Intercorp Limitedявляется структурной частью группы компаний Parimatch. Однако, это — грубая манипуляция, и, как отмечают в частных беседах руководители компаний, имеющие также бизнес на Кипре, где законодательство требует иметь своего ”секретаря”, они уже готовятся к тому, что и им придется отвечать за ”грехи” всех фирм на Кипре, с которыми они работают по секретарскому обслуживанию.

Тем не менее СБУ все же ”ушла” в поиск среди клиентов компании Intercorp Limited чего-либо, что связывало бы Parimatсh с РФ. И нашла, например, то, что среди клиентов Intercorp Limited являлась компания Advivo Holdings, которая до мая 2022 года владела долей в 49% российского ООО ”Бетринг” — это та компания, которой до полномасштабного вторжения РФ в Украину была держателем франшизы и оператором бренда Parimatch на территории России.

Однако, общеизвестно, что 1 марта 2022 года, практически сразу же после того, как российские войска вторглись на территорию Украины, Parimatch, как и множество других компаний, заявила о выходе из российского рынка и отозвала у ООО ”Бетринг” свою франшизу. Некоторое время спустя эта российская компания была лишена и лицензий на беттинговую деятельность в РФ.

О чем говорит в ответе СБУ то, что кипрская компания Advivo Holdingsдо мая 2022 года была владельцем 49% ООО ”Бетринг”? В контексте искомых СБУ доказательств связи Parimatch с РФ — ни о чем не говорит. Это явно упомянуто лишь с целью навести ”тень на плетень” в умах читателей, и сформировать у них впечатление, что Parimatch якобы связана с РФ. То, что Parimatch до ”большой войны” работала в РФ — не секрет, то, что в РФ Parimatch работала через ООО ”Бетринг” — тоже не секрет, но и не секрет то, что Parimatch покинула эту страну в марте 2022 года в знак протеста против ее агрессии в отношении Украины. В чем же тогда ”сенсация” СБУ?

СБУ в ходе своего ”расследования” находит еще одну ”зацепку”: оказывается, управителем вышеупомянутой Intercorp Limited, а также директором Advivo Holdingsи кипрской Pari-match Services являлась гражданка РФ Елена Васильева. А в Parimatch United Investments Limited, зарегистрированной в Великобритании, на рынок которой вышел Parimatch, директором, согласно данным СБУ, является тоже гражданка РФ Марина Ривная.

Однако, здесь речь идет о номинальных директорах, а не бенефициарах, то есть фактически — наемных менеджерах. Более того, Марина Ривная, к примеру, как указано в открытых источниках информации, является киприоткой — выходцем из РФ, а не россиянкой, как это преподносится инициаторами санкций в отношении Parimatch.

Да и о чем говорит тот факт, что в двух из множества компаний группы компаний Parimatch наемными менеджерами являются граждане Кипра, имеющие также гражданство РФ? Не учредители, не собственники, не владельцы долей, не бенефициары, а просто наемные менеджеры. Неужели факт гражданства наемных работников — это и есть ”российский след” в деятельности Parimatch? Почему СБУ тогда не накладывает санкции на, к примеру, Одесский городской совет? Ведь о российском гражданстве его руководителя, мэра Одессы, рассказывали чуть ли не все украинские СМИ.

Третьей же ”зацепкой” связи Parimatch СБУ стало то, что до 22 февраля 2019 года директором британской Parimatch United Investments Limited являлся гражданин Кипра Антонис Зерталис, который, как отыскало СБУ, сегодня является директором компаний, которые входят в российскую БК ”Фонбет”. Еще один наемный менеджер, который 4 года назад управлял одной из компаний Parimatch, перешел на работу в другие компании, входящие в структуру российского бизнеса, предоставлен СБУ как доказательство связи Parimatch с РФ.

”Это абсурд, как я могу отвечать за жизнь и деятельность своих бывших работников и менеджеров, которые больше не работают в моей компании? Это мне теперь нужно проверить всех своих экс-коллег на предмет, не работают ли они сейчас на российский бизнес, чтобы не схлопотать себе санкции?”, — возмутился собственник одной из игорных украинских компаний в частной беседе на правах анонимности.

В медиа такие расследования, где на основании ”притянутых за уши” фактов пытаются навеять какие-то громкие заявления о ком-то, называют либо непрофессиональными, либо заказными. В данном случае этим громким заявлением стало то, что ”к структуре компаний Parimatch относятся компании, которые были созданы гражданами Российской Федерации”. Однако в документе СБУ нет ни единого слова о каких-либо гражданах РФ, которые создали какие-либо компании в структуре Parimatch. Упоминаются лишь два наемных сотрудника, имеющих помимо гражданства Кипра гражданство РФ.

В конце ответа СБУ в качестве заключения также можно увидеть ряд ничем не обоснованных заявлений о том, что ”полученные доходы выводятся в РФ через счета подконтрольных компаний-нерезидентов, а часть этих денег направляется на поддержку вооруженной агрессии РФ, проведения разведывательно-подрывной деятельности на территории Украины”. Совершенно непонятно, на основании чего сделаны такие выводы и умозаключения. Ведь никаких доказательств этому приведено не было.

Сама компания Parimatch уже вышла с ответным заявлением на обвинения СБУ, в котором высказала уверенность, что суды докажут ”отсутствие оснований для обвинений украинской компании международной группы компаний Parimatch в связях с российской федерацией”, на базе которых Parimatch стал предметом неправомерного внесения в санкционные списки.

”Публикация (на сайте ”РБК”) некорректно описывает кипрские сервисные компании-подрядчики, которые обеспечивали общую секретарскую и директорскую поддержку группе компаний Parimatch. Как посреднические компании они предоставляют профессиональные услуги широкому кругу клиентов, среди которых, конечно, могут быть граждане и юридические лица любой страны. Верховный Суд в своей практике (в частности, решением от 17.06.2020 года по делу № 9901/259/19) прямо признал, что такая связь не может служить основанием для применения санкций”, — говорится в заявлении Parimatch.

Крупнейшую на игорном рынке многолетнюю украинскую компанию, уплачивающую в бюджет сотни миллионов гривен, так необходимых сегодня бюджету воюющей страны, выбросили с рынка по причинам, которые не выдерживают никакой критики. Отсюда совершенно правдоподобными выглядят версии многих обозревателей, указывающих, что благодаря механизму санкций СНБО, в Украине стали проводить грубые переделы рынков, что не сулит ничего хорошего ни украинской экономике, ни ее государственности в целом.

Эксперт Сергей Дидковский назвал санкции против легального украинского бизнеса критической ошибкой. Такие решения еще более ухудшают итак неблагоприятный инвестиционный климат в стране. А известный украинский инвестбанкир Игорь Мазепа прокомментировал сложившуюся ситуацию коротко, но емко: ”В Украине наступил военный большевизм”.