Правоохранители разоблачили международную мошенническую «схему» с месячным оборотом в 10 миллионов евро

Об этом сообщает пресс-центр МВД Украины.

В рамках международного сотрудничества Департаментом стратегических расследований, Главным следственным управлением Нацполиции, Офисом Генерального прокурора совместно с иностранными коллегами Генеральной прокуратуры города Бамберга Федеративной Республики Германия задокументировали преступную деятельность группы лиц, которые организовали масштабную международную мошенническую «схему». По полученной информации от иностранных коллег украинские полицейские начали собственное уголовное производство по признакам мошенничества и легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины). 

Украинские полицейские установили, что к организации «схемы» причастны граждане Украины, которые фактически руководили работой специально созданных сайтов, осуществляли вывод средств через подконтрольные субъекты хозяйствования и легализовали их на территории Украины путем приобретения дорогостоящей недвижимости и автомобилей, а также инвестирования в различные бизнес-проекты. 

Чтобы завладеть средствами граждан, злоумышленники специально создали вебресурсы, с помощью которых проводилась купля-продажа различных активов - банковские металлы, иностранная валюта, криптовалюта, ценные бумаги и тому подобное. В случае инвестирования гражданам обещали огромные прибыли от проведения таких операций. Чтобы ввести инвесторов в заблуждение, с помощью программного интерфейса сайтов имитировались сделки по купле-продаже этих активов и фиктивный рост в 100 и более раз прибыли от вложенных средств. 

После подачи заявок на вывод прибыли к гражданам звонили работники специально созданных колл-центров, представлялись агентами торговых платформ и требовали внести в виде комиссии за обслуживание дополнительно 15% от суммы полученной прибыли. После оплаты аккаунты инвесторов блокировались, а размещенные на них средства присваивали организаторы мошеннической схемы. 

Большинство пострадавших от мошеннической «схемы» являются гражданами Германии, Австрии, Швейцарии и Великобритании. В апреле этого года правоохранительные органы Европы прекратили работу колл-центров, находившихся в Сербии и Болгарии, и задержали 9 человек. 

Также установлено, что средства инвесторов, которые уплачивались за такие сайты, фактически зачислялись на счета аффилированным организаторам компаний в Великобритании, Венгрии, Чехии, Эстонии и других странах для дальнейшей их легализации. 

По предварительным данным, месячный оборот мошеннической «схемы» составлял от восьми до десяти миллионов евро. 

18 декабря правоохранители провели ряд обысков по местам проживания фигурантов и в офисных помещениях. Изъяли наличности эквивалентом в более миллиона долларов США, «черновые» записи, документы на офшорные компании, через которые выводились средства, компьютерную технику и другие вещи, подтверждающие преступную деятельность фигурантов дела. 

Сейчас на движимое и недвижимое имущество общей стоимостью более 50 миллионов евро наложены аресты, в том числе на автомобили элиткласса, квартиры и дома. 

Идет следствие.

Фото: пресс-центр МВД Украины.
 

Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі