По данному делу арестовано имущество на сумму более 50 млн евро.
В воскресенье, 3 октября, Нацполиция сообщила о подозрении еще одному участнику масштабной международной финансовой пирамиды с доходностью 10 млн евро в месяц, в результате которой на сумму более 9 миллионов евро были обмануты 260 граждан, среди которых жители Германии, Австрии, Швейцарии, передает пресс-центр МВД.
Масштабную финансовую пирамиду разоблачили в декабре 2020 года. Злоумышленники создали web ресурсы с мнимыми сделками по купле-продаже различных активов. В случае оплаты 15% комиссии от полученной «прибыли» гражданам обещали огромные доходы. Сразу после проведения расчетов аккаунты инвесторов блокировались. Средства обманутых вкладчиков аферисты выводили в разные страны на счета подконтрольных компаний. Легализация доходов, полученных преступным путем, проводилась через покупку элитных автомобилей по стоимости 450 тыс. евро за каждый.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Потерпевшие - граждане Германии, Австрии, Швейцарии и других европейских государств, им причинен ущерб на сумму почти 10 млн евро.
Напомним, в марте 2021 было объявлено о подозрении двум фигурантам. Также по отношению к ним была избрана мера пресечения А в июне о подозрении сообщили третьему участнику преступной схемы.
Задержанному мужчине инкриминируют: участие в преступной организации и участие в преступлениях, совершенных такой организацией (ст. 255); легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем (ст. 209); мошенничество (ст. 190). Правоохранители решают вопрос об избрании ему меры пресечения.
По делу о финансовой пирамиде наложены аресты на имущество на сумму более 50 млн евро.
Преступников смогли вычислить при помощи Европола, Евроюста и Генеральной прокуратуры города Бамберг ФРГ.
Следствие продолжается, круг причастных устанавливается.
Фото: пресс-центр МВД
Читайте также: В Херсонской области разоблачен мошеннический call-центр
Читайте также: Российская крипто-пирамида FNK вывела более $300 миллионов клиентских денег
Ирина КостюченкоНовости
Первоначальный очаг COVID-19 нашли ученые
13:15 21 сен 2024.
Жителей Будапешта предупредили об отключениях газа и электричества из-за наводнения
12:10 21 сен 2024.
Шольц еще раз прокомментировал тему передачи Украине ракет Taurus
11:35 21 сен 2024.
Генштаб ВСУ обнародовал потери врага за минувшие сутки
10:30 21 сен 2024.
В ООН прокомментировали свой прогноз о продолжительных отключениях света зимой в Украине
10:00 21 сен 2024.
ГПСУ предупредила о задержках при пересечении границы с Польшей
09:30 21 сен 2024.
Выходные порадуют украинцев комфортной погодой
09:00 21 сен 2024.
Оккупанты в Крыму начали новую волну фильтрационных мер
04:40 21 сен 2024.
Семья создала сеть конопляных ферм в трех областях Украины
02:20 21 сен 2024.