Новый скандал у Трубы: как мошенник из ГБР положил себе в карман инвестиции из США

Причины того, почему в Украину крайне неохотно приходят иностранные инвесторы, давно известны: здесь бизнесменов могут легко и непринужденно ободрать как липку местные «аборигены». Причем, их часто прикрывают силовые органы, которые сами или при помощи своих представителей участвуют в этих мошеннических схемах. На днях Lenta.UA стало известно о показательной истории того, чем заканчивается для иностранцев попытка заняться в Украине бизнесом. Бывший житель Украины, а ныне гражданин Соединенных Штатов Владимир Баум остался без 200 тысяч долларов, решив вложить их в качестве инвестиций в свою бывшую родину. Однако деньги были украдены местными дельцами.

Уголовное дело, которое было возбуждено в августе этого года в Одесской области, похоже, никто даже не собирался расследовать. Почему так? Похоже, ларчик в этой истории открывается достаточно просто – главный фигурант производства Максим Марчук является членом Совета общественного контроля при Государственном бюро расследований. Вторым участником аферы является отец представителя Совета при ГБР – Эдуард Марчук, известный тем, что является главой Общественной организация «Союз поляков Одесской области». Именно он представил своего сына – Максима – как успешного предпринимателя, финансиста и специалиста в инвестиционной сфере, занимающегося проектами в сфере энергетике в партнерстве с ведущими компаниями из группы компаний SCM, главным владельцем которой является самый богатый олигарх в Украине Ринат Ахметов. После такого «промоушена» Владимир Баум согласился вложить средства в украинский бизнес-проект. Как оказалось – зря…

Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі

После того, как стало понятно, что Марчуки деньги возвращать не собираются, а «бизнес-партнер» Ахметова на самом деле никто иной, как обычный аферист, данным делом занялась Нацполиция города Овидиополь (Одесская область), родом из которого оба Марчука. Казалось бы, во всей этой истории несложно разобраться: средства, вложенные в проект, исчезли. Такие действия имеют явные признаки ч.4. ст. 190 УК Украины – мошенничества, совершенного организованной группой лиц в особо крупном размере. Однако, похоже, особого желания трогать Марчуков у правоохранительных органов не было.

Впрочем, и фигуранты дела пытались хоть как-то уничтожить следы преступления. Как говорится в материалах дела, «с целью избежать ответственности за совершенное преступление, указанные лица начали совершать мероприятия, направленные на уничтожение доказательств совершения преступления, а именно:

· Инициировали закрытия счета инвестиционной компании, на который были уплачены заемные средства пострадавшим;

· Марчук М.Э. постоянно предоставляет пострадавшему недостоверную информацию относительно планов возврата займа в ближайшее время, но не выполняет никаких реальных действий в этом направлении;

· Марчук Э.В. заявляет, что он не имеет отношения к преступным мошенническим действиям и не имеет информации о том, где находится его сын Марчук М.Э.;

· Марчук М.Э. после возбуждения уголовного производства по факту совершения преступных действий не появляется в правоохранительные органы на допросы следователя».

Как отмечают адвокаты пострадавшего, в материалах дела имеется достаточно доказательств подтверждающих факт совершения преступных действий. В частности, установлены личности участников событий, даты, места встреч, содержание договоренностей, есть доказательства осуществления банковских переводов средств пострадавшего на счет Максима Марчука, есть доказательства того, что его Марчук-старший активно пытался скрыть преступление и предоставить ему признаки гражданско-правовой сделки займа.

При этом, интересно, что Максим Марчук активно занимается поиском «крыши» в силовых ведомствах. В 2018 году он впервые стал членом Совета общественного контроля при ГБР, после чего уже в октябре этого года был избран в его новый состав.

Максим Марчук

Зачем Марчуку так важно быть в структуре, возглавляемой Романом Трубой? Хотя бы потому, что это позволяет ему прикрываться «корочкой», совершая различные аферы. По информации Lenta.UA, это не единственный криминал, к которому причастен член Совета общественного контроля при ГБР Марчук: в частности, речь идет об уклонении от уплаты налогов, отмывании доходов полученных преступным путем, финансовых махинациях и т.д.

Стоит ли говорить, что данное расследование, которое так активно «маринуют» правоохранительные органы в Одесской области, имеет особое значение, поскольку бьет по реноме ГБР, которое в последнее время и так регулярно оказывается в центре различных скандалов. Хуже и то, что удар нанесен и по всей стране в целом: получается следующая ситуация – гражданин США, который намеревался осуществить инвестиции в Украину, стал жертвой. Зачем тогда, по этой логике, Штатам вкладывать средства в Украину? В целом, такая история вряд ли добавит позитива Киеву в общении с Вашингтоном, где и так в последнее время норовят приписать нашей стране негатив, связанный с различными коррупционно-политическими историями…

Иван Сергиенко

Читайте также: Труба зовет: будет ли дан ход делу против Порошенко

Читайте также: С обещанными «посадками» будет тяжело – юрист-криминолог Анна Маляр