Компания ROOSH россиянина Сергея Токарева получает льготы от Минцифры во время войны - расследование

Одним из ключевых инвесторов компании является Сергей Токарев, который активно участвовал в работе над проектом Дія.City (https://www.facebook.com/share/p/13xp9TVw8P/).

Для компаний со статусом резидента Дія.City действует специальная система налогообложения. Но что, пожалуй, самое интересное, — компании защищены от проверок и необоснованных расследований благодаря особой процедуре процессуальных действий. Для проведения любых следственных мероприятий (читай: обысков, изъятия техники и документации) в отношении резидентов Дія.City для правоохранителей разработан усиленный санкционный механизм.

Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі

Напомним, что 14 мая 2018 года экс-президент Украины Петр Порошенко своим указом №126/2018 утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

В этот список попал соучредитель компании ROOSH Сергей Токарев, в отношении которого были введены персональные санкции. В частности, Сергею Токареву было запрещено выводить капитал, его активы были заблокированы, торговые операции ограничены, а также он был лишен права въезда в страну на основании визы резидента иностранного государства.

Такие санкции к Сергею Токареву были применены в связи с тем, что после начала АТО он, согласно информации правоохранительных органов, мог быть причастен к финансированию пророссийских террористов ДНР и ЛНР.

Однако уже в 2020 году действующий президент Владимир Зеленский указом №184 снимает с Сергея Токарева ранее введённые санкции. После этого Токарев начинает посещать Украину и активно участвовать в процессах, связанных с Министерством цифровой трансформации Украины.

В частности, министр Михаил Федоров в 2021 году на своей странице в Facebook сообщил, что Сергей Токарев в 2022 году запустит новый технологический университет SET University, который будет инвестировать в стартапы студентов (https://www.facebook.com/share/p/1BaEZhUJBh/).

Мы предполагаем, что под прикрытием благих дел на самом деле скрываются личные меркантильные мотивы, основанные на простом желании ещё большего финансового обогащения за счёт людей, страдающих от игровой зависимости, от лудомании. Ведь основным бизнесом Сергея Токарева в России были такие крупные онлайн-казино, как «Вулкан» и «ДжойКазино», обороты которых поражают воображение.

Что касается Украины, всё просто: Токарев владеет крупным игорным бизнесом. В его активах не только «Космолот», но и казино «Джокер», лишённое лицензии из-за связей с Россией, а также новое заведение «Cosmobet», зарегистрированное на Михаила Зборовского, который ранее руководил «Космолотом». Вместе с бывшим операционным директором «Космолота» Дмитрием Дьяченко он уже провёл «рейд» по основным банкам-эквайерам и открыл там счета для нового казино.

Кроме того, журналист сообщает, что Токарев участвует в деятельности Дія.City как гражданин Румынии, хотя на самом деле является гражданином Российской Федерации. В подтверждение этого он приводит данные в своём Telegram-канале (https://t.me/vkrutchak/655) он публикует копию документа, из которого видно, что Сергей Токарев в 2016 году обращался в соответствующие российские государственные учреждения с заявлением о выдаче ему паспорта в связи с утратой предыдущего, который он получил ещё в 2004 году.

Напомним, что законопроект № 9319, принятый Верховной Радой Украины в первом чтении, предусматривает изменения в законодательстве, которые введут дополнительные механизмы, исключающие возможность получения статуса резидента Дія.City юридическими лицами, прямым или косвенным владельцем долей которых является резидент государства-агрессора.