Недавно изданный королевский указ приводит действующие нормативные акты в соответствие с директивами Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег (AML). Правило соответствует европейской политике AMLD5.
Согласно указу, опубликованному в официальном бюллетене штата, испанские законы теперь соответствуют директиве 2018/843, широко известной как AMLD5. В частности, криптобиржи и кастодиальные фирмы должны делиться данными клиентов со всем европейским блоком.
«Создание этого реестра сопровождается установлением обязательства для юридических лиц получать, хранить и обновлять эту информацию, находящуюся в бенефициарном владении, и предоставлять ее органам власти и соответствующим субъектам. В этом контексте как данные, так и информация должны храниться в этом реестре, и должны быть указаны конкретные люди, ответственные за его ведение и обновление», – говорится в указе
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Кроме того, крипто-хедж-фонды также обязаны следовать новой процедуре, которая также требует от всех вовлеченных фирм сообщать властям о «подозрительных транзакциях».
Интересно, что еще одно требование принятого правила направлено на перекрестный сбор данных с другими данными по всей Европе, а затем открытие их для «общего доступа».
Указ также определяет криптовалюты, которые должны соответствовать закону:
«Виртуальная валюта будет пониматься как цифровое представление стоимости, не выпущенной или не гарантированной центральным банком или государственным органом, необязательно связанной с юридически установленной валютой и не имеющей юридического статуса валюты или денег, но принимаемой как средства обмена, и он может быть передан, сохранен или продан в электронном виде».
Автор: Алекс Позняк
Фото: cryptosahihai.in
Новости
Умерла звезда фильма «Ромео и Джульетта» Дзеффирелли (видео)
17:55 28 дек 2024.
Кабмин согласовал увольнение глав двух областей
17:25 28 дек 2024.
Названа самая успешная валюта 2024 года
16:55 28 дек 2024.
Украина впервые получила сжиженный природный газ из США
16:25 28 дек 2024.
Путин извинился перед Алиевым за катастрофу с самолетом AZAL
15:55 28 дек 2024.
В Нацполиции назвали количество поджогов авто военных за год
15:25 28 дек 2024.
Названа самая красивая в мире елка в 2024 году (фото)
14:55 28 дек 2024.
Покровск полностью остался без света по неизвестной причине
14:25 28 дек 2024.
В каком возрасте собаки становятся старыми, выяснили ученые
13:55 28 дек 2024.
Определено место Украины в рейтинге крупнейших экономик мира
13:25 28 дек 2024.
Сырский назвал цифру потерь оккупантов в 2024 году
12:55 28 дек 2024.