Эти средства не подтверждены декларацией о его доходах и, возможно, были получены незаконным путем.
Работники Бюро экономической безопасности (БЭБ) проводят досудебное расследование уголовного дела в отношении госслужащего, который в период действия военного положения нарушил правила перевозки денег через границу. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Речь идет о сумме более 2 млн долларов (80 млн в гривневом эквиваленте).
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
«С целью их легализации на территории стран Европейского союза и сокрытия источников происхождения при перемещении и декларировании средств предоставил поддельные банковские документы сотрудникам таможенных органов», – говорится в сообщении.
Указано, что фигурант дела – гражданин Украины, уполномоченный на выполнение функций государства и является субъектом декларирования. Между тем в ходе досудебного расследования детективы БЭБ установили, что эти средства не подтверждены декларацией о его доходах и доходах членов его семьи и, возможно, были получены незаконным путем.
Читайте также: Супруга нардепа вывезла за границу более 500 тыс. долларов – прокуратура возбудила дело
Подобные действия имеют признаки совершения уголовного деяния, предусмотренного статьями об уклонении от уплаты налогов и легализация средств полученных преступным путем, сборов (ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 УК Украины).
Подозреваемому грозит от 8 до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.
Фото: Pexels
Алеся ЦвиркаНовости
РФ нанесла массированный удар баллистикой по Харькову
09:15 25 дек 2024.
Соцсети в США отреагировали на известие, что конгрессвумен живет в доме престарелых
08:30 25 дек 2024.
Как красиво поздравить с Рождеством 2024: праздничные открытки, поздравления и стихи
07:22 25 дек 2024.
Пять лучших фильмов самого великого актера Голливуда всех времен
06:30 25 дек 2024.
Женщина решила убить мужа-военного в Запорожской области
04:40 25 дек 2024.
Киев завершил оцифровку документов БТИ
02:20 25 дек 2024.
Анимационный сериал, сделанный по мотивам популярной компьютерной игры, финансово провалился
23:20 24 дек 2024.
В Торецке продолжаются ожесточенные бои
22:45 24 дек 2024.
Дональд Трамп собрался переименовывать горы
22:30 24 дек 2024.
В TikTok появилась новая мода - "недопотребление"
21:50 24 дек 2024.