Андрею Деркачу грозит заключение сроком до 30 лет.
Федеральный суд Восточного округа Нью-Йорка в Бруклине обнародовал обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата Украины Андрея Деркача, которого обвиняют в ряде финансовых преступлений. Об этом пишет «Европейская правда».
Обвинения, перечисленные в семи пунктах, касаются сговора с целью банковского мошенничества и отмывания денег, а также отмывания денег в связи с покупкой и содержанием недвижимости вопреки санкциям США.
Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі
Как утверждается в обвинительном заключении, начиная с 2013 года, Деркач с сообщником разработал схему приобретения и содержания двух элитных кондоминиумов в районе Беверли-Хиллз, скрывая свое участие в транзакциях от американских финансовых учреждений.
Деркач воспользовался услугами корпоративного номинального владельца, многоуровневой структурой подставных компаний в Калифорнии, а также многочисленными банковскими и брокерскими счетами в США.
Через них он перевел номинальному владельцу кондоминиумов примерно 3,92 млн долларов с зарубежных счетов в Латвии и Швейцарии, принадлежавших компаниям, зарегистрированным на Британских Виргинских островах.
Затем эти деньги были использованы для выплаты 3,2 млн долларов наличными на имя юрлица, созданного номинальным владельцем, а остальные – положены на брокерский счет, открытый в пользу Деркача, и использованы для оплаты услуг.
Параллельно с расследованием действий Деркача была начата процедура гражданской конфискации с целью ареста кондоминиумов и остатков средств на брокерских и банковских счетах в США, которые он контролирует.
Между тем в минюсте США подчеркнули, что Деркач на данный момент остается на свободе. В случае признания вины ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 30 лет.
Фото: с сайта OCG NEWS
Читайте также: Суд избрал меру пресечения подозреваемому в госизмене нардепу
Читайте также: У народного депутата при обыске нашли «шпионскую» ручку с микрофоном
Алеся ЦвиркаНовости
Приложение Приват24 временно приостановит работу
22:40 21 сен 2024.
В Киеве снова повысился уровень загрязнения воздуха
22:30 21 сен 2024.
Зеленский прокомментировал удары по крупным военным складам России
21:30 21 сен 2024.
Почему Путин «поддержал» Камалу Харрис, объяснили в российском МИД
20:30 21 сен 2024.
Укрэнерго пообещало не отключать свет в воскресенье
19:50 21 сен 2024.
Ожидать ли теплую зиму в Украине, объяснили в Укргидрометцентре
16:50 21 сен 2024.